广东六润海运单位

良多人担忧假设 HTT 和 HTI 的超等高铁都成功了，岂不是有两条“超等高铁”？其实这种担忧是多余的。上世纪美国纽约刚起头建筑地铁的时候也是两家公司，并且这两家公司连火车的车厢都纷歧样，后来纽约大城市运输署不得分歧时采购两种分歧类型的列车。当然，到时候“超等高铁”的客舱无法在两种管道之间换乘，不晓得马斯克会怎样想。

这是亿万财主伊隆马斯克在2013年8月12日发布的设想。起因是马斯克对高铁项目提案的不满。

马斯克的幻想

在 SpaceX 倡议的角逐中有一个细节值得留意：为了平安起见，参赛选手在测试车厢中放置人或者动物。不外真正的问题是，有人敢坐“超等高铁”吗？一旦管道分裂或者刹车毛病，枪弹客舱就变成真正的枪弹了，而管道成了世界最大的枪管。这个心理妨碍可不是那么容易降服的。

他们还搞了一个挑战赛：看谁能做出一个“超等高铁”的客舱，能够在他们的管道中运转。挑战赛将于2016年炎天在 SpaceX 总部 Hawthorne 举行。截止2015年11月，曾经有来自162个大学和16个国度的318支团队提交了他们的设想方案。

一个由太阳能驱动的管道系统，悬浮在此中的客舱可以或许以接近于音速的速度行驶，客舱可搭载28名乘客，一张单程票的价钱是20美元，总的扶植成本估量是60亿美元，不到高铁项目预算的十分之一。

更多出色内容拜候：

这还不是最不靠谱的。HTT（超等高铁运输科技公司）本身也只是一个由200多名意愿者构成的松散组织，这些意愿者每周至多工作10个小时，但没有工资，报答是股票期权。而超等高铁的扶植费用则是 HTT 通过股权众筹的体例刊行1亿美元的股票筹集的。

回覆角逐，伊利诺伊大学的学生做了一个1/24大小的超等高铁，并成功启动。不外他们也表达了本人的担心：到时候那么多参赛者的客舱都在 SpaceX 的管道中运转，若是把管道搞坏了怎样办？多长时间才能？真但愿本人是第一个参赛者。

马斯克其实看不下去了，于是在 上发布了一份题为 “Alpha Hyperloop” 的。他认为抱负中的高铁该当是如许的：

角逐背后

但如许一份充其量只不外是一个脑洞很大的概念设想。直到两年当前，SpaceX 做了一个缩小版的管道系统模子。

在硅谷的科技从业者心里，是一个崇高的处所，它代表了立异和美国将来。但却提出了一份“世界上平均费用最高、速度全球最慢”的高铁扶植项目。

团队请来了视觉将来学家 Syd Mead，他已经为《星际迷航》、《创:战纪》、《银翼杀手》等片子设想过车辆和机械人。他们给车厢增压，像飞机一样，从而削减G力对人体的影响；车厢内没有车窗，就采用模仿景观。景观模仿投射在座舱的内部，如丛林，满天的繁星以及草地。

HTT向 Suprastudio 的25人团队提出了要求：在手艺未知、体验未知的环境下，设想一个好的用户体验。Suprastudio 的团队打包票道：起头时可能没有人敢坐，但颠末我们的设想，要让人们坐进去后不想下来。

HTT 版本的超等高铁能够进行客运和货运，但设想最高时速只要480千米每小时，大大低于马斯克的要求。当然，刚起头只在生态园区里作为城市轨道交通，速度也没需要那么快。所以他们筹算一步步来，最终时速是能达到1200千米的。

光靠意愿者能行吗？碰到手艺难题怎样办？HTT的谜底是：外包。2013年，工程软件开辟商 ANSYS 协助 HTT 进行“超等高铁”的流体动力学仿真模仿。2014年，大学分校的建筑学院 Suprastudio 团队来制定整个建筑方案，从客舱到车站建筑，如登机口、售票厅等。别的，他们也感觉阿谁什么生态园区不怎样靠谱，所以没筹算在一棵树上吊死。2015年8月，HTT颁布发表与国际工程巨头 AECOM 公司和欧瑞康签定了合作和谈，看样子是还有 B 打算。

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与 HTT 构成明显对比的是，HTI 看上去十分靠谱。HTI 的创始人是风险投资公司 Sherpa Ventures 的谢尔维皮什瓦，他是马斯克的伴侣，也是 Uber 的晚期投资者。另一位结合创始人是 SpaceX 的前员工，此刻担任 HTI 首席手艺官。公司清一色的硅谷的全明星阵容，比来连 Snapchat 前 COO 怀特（Emily White）也插手了。2015年6月，思科的前总裁卢勃洛伊德（Rob Lloyd）出任公司 CEO。

Ahlborn 暗示第一条超等高铁轨道将在生态园区 Quay Valley 建成，估量扶植费用为1-1.5亿美元。

想象一下，你坐在一个密闭的客舱里，客舱在一个接近真空的管道里以每小时1200公里的速度运转。你感受不到任何不适，也听不到任何乐音，比坐飞机还舒服。

“超等高铁”的意义安在？非论是第五种运输体例的降生，仍是互联网思维对于公共交通的，仍是鞭策创业团队或学生团队的立异，这些都具有无法估量的价值。但这一切对于一个在有生之年筹算登上火星的人，一个筹算让全世界都驾驶零排放的主动驾驶汽车的人来说，可能还有另一种情怀：美国在高铁上是掉队的。事实要不要亲身搞“超等高铁”，等候马斯克在2016年揭晓谜底。

看到这里，你必定会感觉整件工作就是在作秀。不外在马斯克或明或暗的支撑下，这个项目正在杂乱无章的推进着。真正运作“超等高铁”项目标有两家公司，一家叫做 HTT（超等高铁运输科技公司），一家叫做 HTI（超等高铁科技公司）。

超等高铁运输科技公司

平安和用户体验

别看所有工作都还逗留在梦想的层面，但他们曾经想好赔本的子了。他们筹算沿着整个管道铺设太阳能板，除了供应高铁的日常运转电力之外，多的部门还能够卖出去。至于这第一条超等高铁到底是作为公共交通，仍是生态游乐土的游乐设备，他们都尚未作出最终的决定。

Geeks view

HTT（超等高铁运输科技公司）成立于马斯克发布的三个月后，他们的 CEO 名叫 Dirk Ahlborn。

一个叫周雅韵的中国粹生提到了她的奶奶，一个从来不坐火车、高铁、飞机的人。设想团队将她奶奶的照片贴到了工作室的墙上：“我们的方针就是让雅韵的奶奶情愿搭乘超等高铁”。

目前，SpaceX 的“超等高铁”挑战赛看上去只是一个学生角逐，他们也几回再三声明没有开辟贸易化超等高铁的打算。不外比及角逐竣事，SpaceX 的测试管道将会记实下所有测试舱的数据，那时候若是 SpaceX 改主见并决定亲身运作这个打算，他们有可能开辟出一个能够兼容多种客舱的管道。说不定到时候 HTT 和 HTI 的客舱都能运转在统一个线上。

美国的到之间顿时就要建筑如许一种铁，就是这两年你经常听到的“超等高铁”打算。

角逐归角逐，马斯克本人确实没有时间精神来弄这个。他要管特斯拉、SpaceX 和 SolarCity 三家公司。还得没日没夜的研发火箭，10年后人家可是要登上火星的。

这里需要申明的是，所谓的 Quay Valley 生态园区其实底子就不具有，它只是一个规划中的将来城市。据称这个还逗留在图纸上的城市完全利用太阳能供电，占地2900公顷，2.6万住户全数栖身着绿色节能衡宇。同时还配备水上乐土、度假酒店、会议核心、高校研究院等休闲文娱设备。

3、深圳欧菲光科技股份无限公司，按照中华人民法律王法公法律在广东省深圳市新区松白公华发段欧菲光科技园设立并存续的股份无限公司，注册号:2288，代表报酬蔡荣军；

表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。

黄幼平，女，中国国籍，无境外永世，1980年生，本科学历。2005年迄今在本公司任职，现任公司董事、董事会秘书。

九、审议通过了《关于调整公司2015年度财政审计报答的议案》。

（1）公司名称：新沃财富安全股份无限公司（暂命名，以工商登记机关核准为准）

电子邮箱：

以上非董事简历详见2015年12月31日登载在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《深圳市科陆电子科技股份无限公司第五届董事会第三十九次（姑且）会议决议的通知布告》（通知布告编号2015169）。

1、经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘用鄢玉珍密斯为公司副总裁，任期三年。（鄢玉珍密斯简历见附件）

2、乐视网消息手艺（）股份无限公司，按照中华人民法律王法公法律在市海滨区学院南68号19号楼六层设立并存续的股份无限公司，注册号:0467，代表报酬贾跃亭；

附件：

桂国才，男，中国国籍，无境外永世，1977年9月生，结业于工业大学仪器科学与手艺专业并获硕士学位。桂国才先生2002年7月至2013年8月任职于中兴通信股份无限公司，2013年8月插手公司，现任公司副总裁、储业部总司理、深圳市科陆新能源手艺无限公司总司理。

此中，中小投资者表决环境为：

4、桂国才

5、王健

饶陆华先生简历

六、备查文件：

同意5,003,600股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9481%；否决0股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

鉴于公司董事会进行了换届选举，为董事会四个特地委员会工作的一般开展，按照《公司章程》及《董事会特地委员会实施细则》的，拟选举如下董事为董事会特地委员会：

收集投票平台：深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统

此中，中小投资者表决环境为：

上述委员会人员及其形成合适相关规范性文件、《公司章程》等的要求；上述董事会特地委员会委员任期均到第六届董事会换届为止。（各特地委员会简历详见2015年12月31日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）上登载的《深圳市科陆电子科技股份无限公司第五届董事会第三十九次（姑且）会议决议的通知布告》。）

3、 收集投票环境

深圳市科陆电子科技股份无限公司（下称“公司”）第六届董事会第一次会议通知已于2016年1月4日以传真、书面及电子邮件体例送达列位董事，会议于2016年1月15日下战书15:30在公司行政会议室以现场连系通信表决体例召开，此中董事段忠先生以通信体例加入投票表决。本次会议应加入表决的董事9名，现实加入表决的董事9名。公司监事及高级办理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生掌管，合适《公司法》和《公司章程》的相关。

本次股东大会选举发生董事中兼任公司高级办理人员的人数未跨越公司董事总数的二分之一。在召开本次股东大会前，董事任职资历业经深圳证券买卖所审核无。

会议以3票同意，0票否决，0票弃权的表决成果审议通过了《关于选举公司监事会的议案》。

通信地址：深圳市南山区高新手艺财产园北区宝深科陆大厦22楼

饶陆华，男，中国国籍，无境外永世，出生于1965年7月，高级经济师，2008年7月获EMBA硕士学位，1989年7月结业于理工大学经济办理系获学士学位，曾在电子部武汉国营七一○厂担任手艺及办理工作；1996年创立本公司以来不断担任公司董事长，2001年被评为深圳市福田区第三届“十大精采青年”，2002年被广东省人民评为“广东省优良民营企业家”，曾先后被深圳市中小企业成长推进会第一届第二次会员大会授予“永世荣誉会长”和“企业优良办理者”名誉称号。2003年被选为中国计量协会副理事长，2005年5月及2010年5月别离被选深圳市第四届及第五届政协委员，2009年9月被选深圳市总商会（工商联）理事会副会长，2013年1月被选江西省第十一届政协委员。现任本公司董事长、总裁。

2、梁金华

同意5,006,200股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100.00%；否决0股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

同意220,782,378股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9995%；否决0股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

6、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案之非董事选举》；

此中，中小投资者表决环境为：

鄢玉珍密斯简历

通信地址：深圳市南山区高新手艺财产园北区宝深科陆大厦22楼

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 通知布告编号：2016005

同意5,001,000股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.8961%；否决0股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

修订后的《公司章程》全文登载于2015年12月31日巨潮资讯网（）。

公司第五届董事会部门、监事会及律师出席了本次会议，公司高级办理人员列席了本次会议。

3、筹备组与筹建费用

各方以货泉出资，公司股份总额为1,000,000,000（拾亿）股（人民币通俗股），每股面值人民币1（壹）元。公司注册本钱为人民币1,000,000,000（拾亿）元，公司倡议人以现金体例配合出资人民币1,000,000,000（拾亿）元，认购股份总额1,000,000,000(拾亿）股。此中，公司出资人民币110,000,000（壹亿壹仟万）元,认购公司110,000,000（壹亿壹仟万）股股份，占公司注册本钱的百分之十一（ 11%）。

林训先先生简历

不具有《公司法》第一百四十七条的环境；除与公司副总裁鄢玉珍密斯为夫妻关系外，与公司其他董事、监事、高管人员之间无联系关系关系，比来五年没有遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

此中，中小投资者表决环境为：

此中，中小投资者表决环境为：

具体内容详见2015年12月14日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）上登载的公司《关于为控股子公司供给的通知布告》（通知布告编号2015160）。

表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。

■

古文，女，1986 年生，中国国籍，无境外永世，本科学历，国际注册内部审计师。2011年12月起头任职于公司审计部，2012年9月至今任职于公司证券部，现任公司证券事务代表。

表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。

特此通知布告。

三、会议出席环境：

深圳市科陆电子科技股份无限公司

办公传真：

的议案》；

本公司及监事会全体通知布告内容实在、精确和完整，并对通知布告中的虚假记录、性陈述或者严重脱漏承担义务。

四、 倡议人股份认购和谈的次要内容

收集投票时间为：2016年1月14日—1月15日，此中，通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为2016年1月15日上午9:30—11:30，下战书13:00—15:00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统进行收集投票的具体时间为2016年1月14日15:00至2016年1月15日15:00的肆意时间。

六、审议通过了《关于聘用公司董事会秘书的议案》；

马剑，男，中国国籍，无境外永世，1979年11月生，2002年7月本科结业于西安交通大学机械加工与节制专业，2005年4月于本专业研究生结业并获硕士学位。历任中兴通信股份无限公司西安研究所手机开辟司理、德赛电子无限公司高级司理兼国际市场部发卖总监，2010年9月插手深圳市科陆电子科技股份无限公司，现任公司副总裁。

同意5,006,200股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100.00%；否决0股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

办公传真：

公司与上述倡议人均无联系关系关系。

关于参与投资设立财富安全公司的

具体表决环境如下：

深圳市科陆电子科技股份无限公司

具体内容详见2015年12月14日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）上登载的公司《关于为参股子公司供给的通知布告》（通知布告编号2015173）。

1、出资体例：倡议人以现金体例出资。

（六）会议掌管人：公司董事长饶陆华先生

2、标的公司根基环境

二○一六年一月十五日

5、卡达普投资无限公司，按照中华人民法律王法公法律在市密云县经济开辟区昌隆南8号开辟区办公楼501室-55设立并存续的无限义务公司，注册号:220916G，代表报酬桑春荣；

大华会计师事务所（特殊通俗合股）作为公司2014年度审计机构，以严谨、客观、公允的工作立场成功完成了公司2014年度审计工作，表示出优良的职业操守和营业本质，较好地履行了两边签定的《营业商定书》所的义务和权利。因而，为公司审计工作的持续性，公司第五届董事会第二十八次会议及公司2014年年度股东大会审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2015年度财政审计机构的议案》，决定续聘大华会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2015年度财政审计机构，2015年度财政审计报答为人民币60万元。鉴于2015年公司在成长智能电网配用电等原有营业的根本上，鼎力拓展新能源营业，公司营业量及归并主体都有较大增加，2015年度财政审计工作量较着高于往年。为了审计质量，公司2015年度财政审计报答调整为人民币100万元。

此中，中小投资者表决环境为：

因公司工作需要，董事会同意继续聘用古文密斯为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期三年。（古文密斯简历及联系体例见附件）

1、公司名称：公司名称暂定为“新沃财富安全股份无限公司”（以工商登记机关核准为准）。

林训先，男，中国国籍，无境外永世，1966年3月出生。1988年本科结业于理工大学计较机及节制专业，1991年7月研究生结业并获得工学硕士学位，研究标的目的电力安排主动化系统。历任上海惠安系统节制无限公司产物市场总监、南京南瑞城乡电网公司市场总监，现任公司副总裁。

表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。

同意220,780,978股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9988%；否决0股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

4、上海世茂股份无限公司，按照中华人民法律王法公法律在上海市黄浦区南京西268号设立并存续的股份无限公司，注册号：0021，代表报酬刘赛飞；

1、经与会董事和记实人签字的本次股东大会决议；

1、新沃本钱控股集团无限公司，按照中华人民法律王法公法律在市丰台区菜户营东街363号三层设立并存续的无限义务公司，注册号:3815，代表报酬朱灿；

同意5,000,800股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.8921%；否决0股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

（二）股权登记日：2016年1月11日

以上董事简历详见2015年12月31日登载在《证券时报》和巨潮资讯网（）的《深圳市科陆电子科技股份无限公司第五届董事会第三十九次（姑且）会议决议的通知布告》（通知布告编号2015169）。

五、律师对本次股东大会出具的法令看法：

同意220,782,378股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9995%；否决0股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

（四）会议召开体例：采纳现场投票和收集投票相连系的体例

同意5,005,000股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9760%；否决0股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

3、黄幼平

同意5,002,500股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9261%；否决0股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

饶陆华先生为公司现实节制人，截至目前，持有公司股票195,286,758股；

七、审议通过了《关于聘用公司证券事务代表的议案》；

（一）会议召开时间

深圳市科陆电子科技股份无限公司

深圳市科陆电子科技股份无限公司

公司本次对外投资拟利用自有资金，是在确保公司日常运营和资金平安的前提下实施的，不会对公司主停业务形成晦气影响。因方针公司尚处于倡议设立阶段，估计短期内对公司财政情况和运营的影响较小。

七、备查文件

4、经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘用聂志勇先生为公司副总裁，任期三年。（聂志勇先生简历见附件）

（七）会议的召集、召开合适《中华人民国公司法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关法令、行规、部分规章、规范性文件及《公司章程》等。

（3）运营范畴：灵活车辆安全、企业/家庭财富安全、货运安全、义务安全、信用安全、短期健康/不测安全； 上述营业的再安全营业； 国度法令、律例答应的安全资金使用营业； 经中国安全监视办理委员会核准的其他营业（以中国保监会核准并经工商登记机关最终核准的为准）

此中，中小投资者表决环境为：

3、经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘用马剑先生为公司副总裁，任期三年。（马剑先生简历见附件）

7、江西济民可托集团无限公司，按照中华人民法律王法公法律在江西省南昌市高新区火炬大道888号设立并存续的无限义务公司，注册号:7642，代表报酬海。

加入本次股东大会现场会议和收集投票的股东（代办署理人）共12人，代表有表决权的股份总数为220,783,578股，占公司有表决权总股份474,296,000股的46.5497%。

本议案以出格决议通过。

5、审议通过了《关于调整公司运营范畴并修订

深圳市科陆电子科技股份无限公司监事会于2016年1月4日以电子邮件及专人送达的体例向全体监事发出召开第六届监事会第一次会议的通知及相关会议材料。会议于2016年1月15日在公司行政会议室以现场表决的体例召开，公司3名监事全数加入了会议，会议由监事会马明芳先生掌管。本次会议的召集、召开和表决法式合适《中华人民国公司法》和本公司章程的。

公司将在董事会审议通事后与相关各方签订《倡议人股份认购和谈》。拟签订和谈的次要内容如下：

2、经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘用林训先先生为公司副总裁，任期三年。（林训先先生简历见附件）

四、提案审议和表决成果：

2、审议通过了《关于子公司追加向银行申请授信额度的议案》；

4、 委托董事投票环境

办公德律风：

具体内容详见2015年12月14日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）上登载的公司《关于子公司追加向银行申请授信额度的通知布告》（通知布告编号2015159）。

一、对外投资概述

现场会议召开时间为：2016年1月15日下战书14:00起头，会期半天；

此中，中小投资者表决环境为：

1、审议通过了《关于为控股公司供给的议案》；

鄢玉珍，女，中国国籍，无境外永世，1966年9月生，武汉测绘科技大学电子工程系无线电手艺专业结业，大学学历；2010年结业于中欧国际工商学院EMBA，获工商办理硕士学位。曾在武汉国营710厂处置产物设想工作，1996年迄今在本公司任职，现任公司副总裁。

同意5,004,000股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9561%；否决0股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

本议案以出格决议通过。

古文密斯联系体例如下：

结论性看法：本所认为，贵公司2016年第一次姑且股东大会召集和召开的法式、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资历以及表决法式等事宜，符律、律例及《公司章程》的相关。会议通过的决议、无效。

特此通知布告。

同意220,783,578股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的100.00%；否决0股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

（3）各方出资额、出资体例及持股比例：

深圳市科陆电子科技股份无限公司

表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。

薪酬与查核委员会：盛宝军先生（董事）、段忠先生（董事）、梁金华先生（董事）、聂志勇先生、王健先生，盛宝军先生为召集人；

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 通知布告编号：2016006

深圳市科陆电子科技股份无限公司

1、本次股东大会召开期间不具有添加、否决或变动提案的景象。

二○一六年一月十五日

加入本次股东大会现场会议的股东（代办署理人）9人，代表有表决权的股份总数为215,777,378股，占公司有表决权总股份474,296,000股的45.4942%。

同意220,779,378股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9981%；否决0股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

此中，中小投资者表决环境为：

现场会议地址：深圳市南山区高新手艺财产园北区宝深科陆大厦行政会议室

一旦筹备完毕，具备监管部分开业验收的前提时，倡议人应在收到筹备组关于按照中国保监会的要求完成前期筹建事项的书面通知及该通知指定的验资日之前3个工作日按照本和谈的商定缴纳出资额。出资额缴足后，必需经依法设立的验资机构验资并出具证明。

董事会

二〇一六年一月十五日

表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。

二○一六年一月十五日

二、会议召开环境：

桂国才先生简历

本议案以出格决议通过。

公司将按关要求，按照方针公司报批、筹建、设立的后续进展现实环境，及时履行响应的审批法式和消息披露权利。

同意220,778,178股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9976%；否决0股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

三、审议通过了《关于聘用公司总裁的议案》；

同意220,780,778股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9987%；否决0股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

以上监事简历详见2015年12月31日登载在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《第五届监事会第二十二次（姑且）会议决议的通知布告》（通知布告编号2015175）。

特此通知布告。

本次投资曾经公司第六届董事会第一次会议审议，无需提交公司股东大会审议。本次投资尚需获得中国保监会等相关部分的核准。

此中，中小投资者表决环境为：

自中国保监会受理筹建申请之日起12个月为止（除非全体倡议人分歧书面同意延期）而未能获得中国保监会核准筹建的批文，或方针公司未能设立时，对已发生的筹建费用进行审计后，将筹建费用余额按照各方的出资比例返还至各方指定的账户。

附件：

五、审议通过了《关于聘用公司财政总监的议案》；

本次股东大会经国枫(深圳)律师事务所的律师，并出具法令看法书。

（1）审批风险：本次倡议设立财富安全公司事项尚需监管机构或相关有权部分的审批，在设立申报、审批、最终核准的过程中具有不确定性和相关风险。

深圳市科陆电子科技股份无限公司

3、审议通过了《关于为控股子公司供给的议案》；

表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。

此中，中小投资者表决环境为：

（2）筹建费用分为两个阶段：第一阶段为申请批筹阶段(即取得保监会核准筹建文件前)，第二阶段为开业筹备阶段(即取得批筹文件到经保监会验收后正式开业止)。各方同意，第一阶段申请批筹阶段筹备费用暂定为人民币500万元，由各方按其认缴出资比例分管。自本和谈签订之日起10个工作日内，各方应将各自承担的第一阶段筹备费用领取至筹备组指定的以下银行账户,该账户在公司筹备期间只用于公司筹建、设立过程中的各项成本收入，不做其他任何运营。此项费用按照筹备进展、监管要乞降现实开支，如发生不足的环境时，由倡议人各方另行商议。第二阶段筹建费用待保监会批筹后，由筹备组按照公司筹建打算、公司成长规划提出预算草案，报经核定后，再行分摊，按各倡议人确定的财政办理法子施行。公司成立后，筹建费用按其分摊比例返还给各倡议人。

聂志勇先生简历

截至目前，黄幼平女持有公司3,036,000股股份及48,000股股权激励限售股；与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、现实节制人无联系关系关系；没有遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所；不具有《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司高级办理人员的景象。

2、倡议人出资与注册本钱

1、出席的总体环境

深圳市科陆电子科技股份无限公司

1、饶陆华

法令看法书全文详见2016年1月16日的巨潮资讯网（）。

会议以累积投票体例，选举段忠先生、梁金华先生、盛宝军先生为公司第六届董事会董事，任期三年。

与会董事颠末会商，审议通过了以下议案：

提名委员会：段忠先生（董事）、梁金华先生（董事）、桂国才先生，段忠先生为召集人。

截至目前，聂志勇先生持有公司3,036,000股股份及48,000股股权激励限售股；与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、现实节制人无联系关系关系；没有遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所；不具有《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司高级办理人员的景象。

同意220,783,578股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的100.00%；否决0股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

第六届董事会第一次会议决议的通知布告

三、投资标的的根基环境

同意5,002,000股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9161%；否决0股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

二〇一六年第一次姑且股东大会决议通知布告

5、经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘用桂国才先生为公司副总裁，任期三年。（桂国才先生简历见附件）

为提拔公司的分析合作力，推进公司在金融范畴的计谋结构，深圳市科陆电子科技股份无限公司（以下简称“公司”）拟与新沃本钱控股集团无限公司、乐视网消息手艺（）股份无限公司、深圳欧菲光科技股份无限公司、上海世茂股份无限公司、卡达普投资无限公司、柏年康成健康办理集团无限公司、江西济民可托集团无限公司等八家公司倡议设立新沃财富安全股份无限公司（暂命名，以登记机关核准为准，以下简称“新沃财险”或“方针公司”）。新沃财险注册本钱拟定为人民币100,000万元，此中公司以货泉出资11,000万元（人民币，下同），占新沃财险注册本钱的11%。

同意5,003,400股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9441%；否决0股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

董事段忠、梁金华、盛宝军对以上聘用高级办理人员颁发的看法详见巨潮资讯网（）。

黄幼平密斯联系体例如下：

截至目前，林训先先生持有公司3,066,800股股份及48,000股股权激励限售股；不具有《公司法》第一百四十七条的环境；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的。

5、和谈的生效、点窜、弥补与终止

（1）本和谈于各方盖印之日起生效。

近年来，国度鼎力推进金融、金融行业立异，在国务院发布《关于加速成长示代安全办事业的若干看法》的大布景下，安全业迎来了新一轮的成长良机，安全业正处于快速成长的阶段。

（2）本和谈的点窜、弥补及终止，须经全体倡议人协商分歧，并签榜书面和谈后方能生效。

同意220,779,878股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9983%；否决0股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

截至目前，马明芳先生持有公司5,400股股份；不具有《公司法》第一百四十七条的环境；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的。

同意5,001,000股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.8961%；否决0股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

监事会

本次股东大会按照会议议程，采用记名体例现场投票和收集投票进行表决，审议通过了如下决议：

同意220,781,378股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9990%；否决0股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

同意5,002,800股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9321%；否决0股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权3,400股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0679%。

本议案须提交公司比来一次股东大会审议。

此中，中小投资者表决环境为：

此中，中小投资者表决环境为：

8、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

同意5,002,500股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9261%；否决0股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

具体表决环境如下：

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘用黄幼平密斯为公司董事会秘书，任期三年。（黄幼平密斯简历及联系体例见附件）

截至目前，马剑先生持有公司3,036,000股股份及48,000股股权激励限售股；不具有《公司法》第一百四十七条的环境；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的。

古文密斯简历

（2）办理风险：因为方针公司定位于金融范畴，有别于公司主停业务，若是公司及所参股的其他股东对于新的运营模式的经验不足，则具有必然的办理风险。

表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。

6、柏年康成健康办理集团无限公司，按照中华人民法律王法公法律在浙江省宁波市高新区江南1558号设立并存续的无限义务公司，注册号: 052471Q，代表报酬；

（3）短期盈利风险：安全公司的创办和收入实现需要必然周期，发生盈利所需的时间可能较长，投资收益可能在安全公司稳健成长后才逐渐实现，本项投资可能具有短期内不克不及获得投资收益的风险。

具体表决环境如下：

一、主要内容提醒：

截至目前，鄢玉珍密斯未持有公司股份；除与公司控股股东、现实节制人饶陆华先生为夫妻关系外，与公司其他董事、监事、高管人员之间无联系关系关系，没有遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所；不具有《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司高级办理人员的景象。

经与会监事当真审议，以记名表决体例分歧通过了如下决议事项：

2、 现场会议出席环境

六、具有的风险

特此通知布告。

加入本次股东大会收集投票的股东（代办署理人）3人，代表有表决权的股份总数为5,006,200股，占公司有表决权总股份474,296,000股的1.0555%。

此中，中小投资者表决环境为：

4、倡议人出资

通知布告

选举饶陆华先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。（饶陆华先生简历见附件）

表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘用聂志勇先生为公司财政总监，任期三年。（聂志勇先生简历见附件）

（三）会议召开地址

此中，中小投资者表决环境为：

本次股东大会选举发生监事比来二年内不曾担任过公司董事或者高级办理人员；单一股东提名的监事未跨越公司监事总数的二分之一。

同意5,006,200股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100.00%；否决0股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。

本公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确、完整，不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。

2、国枫(深圳)律师事务所出具的法令看法书。

7、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》；

五、对外投资的目标及对公司的影响

（1）设立筹备组。筹备组要拟定工作职责和轨制，经倡议人会议核定后施行。筹备组担任处置公司筹建、开业等相关事项，推进方针公司的各项筹建工作，实现方针公司尽快开业的方针。

2、阮海明

颠末多年的规划与结构，公司基于能源办事商的定位，提出了“四权合一”的财产链协同跨界成长计谋。公司以聪慧能源工业权为根本，鼎力拓展聪慧能源特许运营权，结构聪慧能源售电市场权，积极搭建聪慧能源金融权。为鞭策金融本钱与实业本钱的融合成长，公司已先后涉足互联网金融、银行等范畴，本次公司以倡议设立的体例涉足安全营业，将进一步完美公司在金融权方面的结构，有益于鞭策金融本钱与实业本钱的融合成长，盘活公司可用资本，同时也为公司的财产转型和升级供给无力保障，合适公司成长规划。

本公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确、完整，不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。

黄幼平密斯简历

本次投资不形成联系关系买卖，也不形成《上市公司严重资产重组办理法子》的严重资产重组。

八、审议通过了《关于参与投资设立财富安全公司的议案》；

具体详见登载在2016年1月16日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）上的《关于参与投资设立财富安全公司的通知布告》（通知布告编号：2016007）。

办公德律风：

截至目前，桂国才持有公司18,500股股份及20,000股股权激励限售股；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、现实节制人无联系关系关系；没有遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所；不具有《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司高级办理人员的景象。

截至目前，古文密斯持有公司3,000股股份及4,000股股权激励限售股；未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。与公司董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、现实节制人无联系关系关系；没有遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所；不具有《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所上市公司董事会秘书及证券事务代表资历办理法子》等所的不得担任公司证券事务代表的景象。

第六届监事会第一次会议决议的通知布告

表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。

表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。

具体内容详见2015年11月21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）上登载的公司《关于为控股公司供给的通知布告》（通知布告编号2015149）。

二、倡议人引见

公司第六届董事会第一次会议决议。

同意220,778,378股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9976%；否决0股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

同意220,779,878股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9983%；否决0股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

董事会

4、审议通过了《关于为参股子公司供给的议案》；

计谋委员会：饶陆华先生、聂志勇先生、桂国才先生、艾民先生、盛宝军先生（董事），饶陆华先生为召集人；

马明芳先生简历

1、马明芳

同意5,005,000股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9760%；否决0股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

本议案以出格决议通过。

四、审议通过了《关于聘用公司副总裁的议案》；

同意220,783,578股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的100.00%；否决0股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

董事会

（五）会议召集人：公司第五届董事会

会议以累积投票体例，选举饶陆华先生、聂志勇先生、黄幼平密斯、桂国才先生、王健先生、艾民先生为公司第六届董事会非董事，任期三年。

表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。

同意220,778,378股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9976%；否决0股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

同意5,006,200股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100.00%；否决0股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占加入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

本公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。

聂志勇，男，中国国籍，无境外永世，1975年生，会计师。1998年结业于江西财大分院财务系，-威尔士MBA，曾就职于深圳市新胜利电子科技无限公司财政部，1999年任职深圳市科陆电子科技股份无限公司财政部，2008年4月至2011年7月任公司审计部司理，现任公司董事、副总裁、财政总监。

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 通知布告编号：2016007

6、艾民

电子邮箱：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

2、本次股东大会采纳现场投票表决和收集投票表决相连系的体例进行。

（2）拟注册地址：大连市金普新区；姑且筹备处：市海淀区丹棱街3号中国电子大厦B座16层

同意220,780,178股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9985%；否决0股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%；弃权3,400股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0015%。

本次会议没有股东委托董事进行投票。

同意选举马明芳先生为公司第六届监事会，任期三年。(简历附后)

马明芳，男，中国国籍，无境外永世，1969年2月生，2003年结业于经济手艺学院工商办理系获学士学位，2010年结业美国斯坦瑞大学国际工商办理系并取得硕士学位。1988-2001年于中国振华集团国营红州无线电厂（贵州云泉科技无限义务公司）任车间主任，2001年至今就职于深圳市科陆电子科技股份无限公司，先后担任了出产部司理、制造核心总监等职务，现任公司监事会、制造核心总监。

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 通知布告编号：2016008

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘用饶陆华先生为公司总裁，任期三年。（饶陆华先生简历见附件）

会议以累积投票体例，选举马明芳先生、阮海明先生为公司第六届监事会非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事韦玉奇先生配合构成公司第六届监事会，任期三年。

二、审议通过了《关于选举董事会特地委员会的议案》；

马剑先生简历

此中，中小投资者表决环境为：

1、段忠

同意220,783,578股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的100.00%；否决0股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占加入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

审计委员会：梁金华先生（董事）、盛宝军先生（董事）、艾民先生，梁金华先生为召集人；

3、盛宝军

2、聂志勇

（3）中国保监会对方针公司的筹建申请不予核准的，本和谈主动终止。

什么叫“万亿京东”，有两个硬性目标都必需达到，才能称之为万亿京东，一是集团净收入跨越一万亿人民币，二是集团的市值跨越一万亿人民币。

从2004年我们从零做起，没有资金、没有手艺，也没有任何所谓的人脉资本，我们只要36小我，起头进入电商范畴，整整12年，在我们第13个岁首，我们的净收入可以或许进入全球最大的500强公司之一，我们有来由去骄傲和骄傲。

2016年我们的营业增加很好，让我们的公司有能力、有前提为兄弟们带来更好的福利。

刘强东将京东的将来定义成“亿万京东”，透露2016年京东将推出由他亲身把关的“新通事业部”，还要铺下“三张大网”，重点制造生鲜营业及国际化营业。并激励内部创业，刘强东但愿将来三到五年，京东能制造两家以上的上市公司。下文为刘强东的实录，由于篇幅较长，虎嗅对实录进行了大幅删编，部门内容的挨次有调整。

虎嗅注：今天的“京东1999年的年会视频”，为今日（1月16日）召开的京东集团年会拉开了序幕。会上，刘强东进行了长达一个多小时的，骄傲地“秀肌肉”——展现了2015年的京东一无所获，颁布发表了京东金融融资66.5亿人民币，估值466.5亿。与以往年会纷歧样，本次年会凸起了京东的社会义务感（国民京东），刘强东不只举例了2015年京东的慈善事业，还拿出了2016年提拔京东集团员工福利的具体方案。

这个部分有两个最焦点的职责，一是做自谋生鲜，要协助运营系统把笼盖全国的冷藏冷冻仓配一体化收集搭建起来，把大量的商家招进来，将来生鲜我们在自营以外重点要通过办事我们的合作伙伴，像永辉超市，天天果园，供给他们笼盖全国的冷藏冷冻仓配一体化设备和办事来办事终端用户。第二，这个事业部要在全球去寻找发觉有质量的、还没有进入中国的这些特色生鲜食物，要把这些品牌找出来，引入到中国来，让中国人也可以或许享受全球的、平安的、高级的、有质量的食物。

广州亚洲一号项目，2015年下半年方才启动的，在京东是第二个亚洲一号项目，可是在双十一当天，单仓实现了跨越50万包裹的出货量，这曾经跨越了全球最高的单仓出货量记实。三年之内，相信亚洲一号项目，跟着亚洲二号，亚洲三号逐渐跟亚洲一号连起来。

电动车问题。目前整个集团在全国运营跨越5000辆，将来五年我们但愿车能过万辆，我们但愿所有的车都能逐渐过渡到电动货运车。第二我也但愿在十年摆布的时间可以或许把整个集团分离在全国各地所有配送员的电动三轮车都逐渐过渡到电动四轮车，这会让我们的配送人员愈加平安。我们但愿我们将来每一辆电动车都是零排放，不要为此刻本已欠好的再带来多一点点，我也但愿有一天我们京东整个集团在全国大型企业里、年收入过万亿的企业里碳排放量、能源耗损量都最低，污染趋势零排放，为社会缔造更大价值。

将来的“万亿京东”

京东商城的运营部分，在五年之内，相信我们在全国具有的仓储总面积将跨越1000万平米，我们在中国成立了近200个物流核心。

同时，将来三到五年，除了集团在美国上市之外，我们但愿制造2家以上的上市公司，把子公司上市之后很主要的焦点就是但愿可以或许从头激活我们的团队，可以或许给我们团队更多的自主权，把绑在各个部分每个同事身上各类各样的绳索都打破。当然还有一点很主要，也但愿多几家上市公司可以或许多给我们兄弟们多一些期权的机遇，虽然今天有良多投资人在场，但我也毫不避忌地告诉大师，集团下每个子公司）从京东金融起头，每个将来上市的公司，集团城市拿出这个子公司大量的原始股发给大师。

我们的配送，截至 2015年12月份，京东商城曾经有3544个站点，14万个村落推广员。2015年，京东商城的客服曾经跨越了1万人，全年接的德律风跨越1.2亿个通话。

同时我们还推出了京东版的“凤巢打算”，集团大楼颠末三年多的扶植此刻终究全数入住了，起头运营，此次我们跟处所做了很好的协调，把周边的地块都采办下来，为我们集团总部，包罗我们七个大区，都有了很好的规划，但愿每个区域办公集中处所的兄弟们都可以或许有不变的办公室，我们但愿在2016年岁尾，可以或许把八个京东版的“凤巢”都落地。

将来几年，集团聚焦在三个范畴进行开辟：电商、金融和手艺，电商包含京东商城、京东抵家；金融包含京东金融和我们正在申请的京东安全；手艺以云手艺和京东智能为主，这几个营业都是高度相关。

京东的全球购，从客岁4月1号起头组建团队，6月份起头招商，然后起头逐渐上线，半年的时间曾经开了约十个国度馆，增加速度很是快，2016年，全球购的增速无望跨越600%。

第五，全球化。

第三就是把员工救助基金提高到3000万，由过去最高单人只能申请2万，提高到单人能申请10万，不只仅针对员工本人，还包罗员工的家人、家庭。

服装服饰，2015年GMV的同比增速是整个行业增速的2倍以上，客岁我们服饰类发卖跨越5亿件。在三年之内，我也但愿服装部分必然要成为中国品牌服装的NO.1。

家电营业，飞利浦在京东的发卖快速增加，客岁追平了沃尔玛，奥克斯空调，LG的洗衣机，海信的彩电，都曾经跨越了合作敌手。

京东金融成功进行了A轮融资，第一轮融资达到10亿美金，总估值跨越460亿人民币。这是基于你们的业绩，基于市场和投资人对我们的期望，对我们将来的预期，这就意味着给你们的压力将远远跨越京东商城。

第四，社会义务。

京东抵家仅仅半年的时间，在2015年双十一我们京东抵家众包物流的单量跨越了50万单，本年我相信我们众包物流在双十一那天，我但愿跨越200万。

2016年，我们还有几个立异项目，本年跟大师分享，第一个是“新通事业部”。这也是我亲身定下来的，成为我们2016年全集团的火车头一号项目，这个部分是干什么的？夫妻妻子店是其他业态都难以进行渗入的。好比说中国农村每一个村子，都至多有一个小卖部，每个镇上都有卖手机的，我们去镇上调研，用户感觉去京东买仍是太远了，包罗淘宝、天猫，都感觉离得太远了，就镇上王五是卖手机的，他在镇上卖了15年的手机，卖得很好，办事很是好，有什么问题找他都能处理，他们是靠社交，社区，很小的区域范畴之内，有本人独到的模式，我们很难跟他们进行合作，这曾经超越了价钱，超越了质量，超越了办事。

为了完全杜绝假货、水货，消费者好处，我们颁布发表拍拍网本年4月份将正式封闭，拍拍网所有团队也并入商城、金融等其它部分。

目前商城仍然承担了集团绝大部门的发卖额、收入和几乎所有的利润，按照2015年曾经公开的前三个季度公开的财报，NON GAAP曾经是在盈利线附近。

第三，方针纳税额（过100亿美金，700亿人民币，整个京东生态）。说“由于有，所以纳税没有用”，这是极端老练、和不负义务的话，企业必需纳税，运营者必需纳税。只要企业纳税，国度和社会才能不变；社会不变了才能有我们企业的成长。

国民的京东：“为社会缔造最大价值的企业”

第二，我们预备发放10个亿的无息贷款，给为公司做出最大贡献、最焦点的员工、老员工们可以或许供给住房贷款，让我们的兄弟们到必然春秋的时候有个本人的家、本人的房子，实现这个希望。

在一个相对比力封锁的社区里面，这种生意并不是像京东商城这种强调尺度化的能够替代的，我们要成为他们的供货商，成为他们的伙伴，京东在中国笼盖了几万个乡镇，每天都有车辆进出，你买一台手机和十台手机对于京东商城来讲成本一样，所以我能够给你供货，通过保守的批发管道，我能够每天给你送货。我们但愿这些商铺可以或许成为我们的合作伙伴，如许也有益于把品牌快速的带到四到六线城市去。

京东2015年的成就单

2016年，若是没有大的，我相信2016年整个京东集团的净收入将进入世界500强。

所以今天的京东是什么？我们是早上8、9点钟的太阳，若是说喜马拉雅是我们的方针，我们此刻在哪儿？我们只是进入了大本营，我们前面的还很远，还很长，我们今天看到的，也只是站在喜马拉雅大本营上那一个高度看到的和晓得的，但我们京东人不会遏制勤奋，我们不会遏制前进的程序，我们必然要继续攀爬，所以我们也必然能看得更高、看得更远。

2016年京东的新项目与“三张大网”

在此请答应我再一次向我们整个集团、向我们所有的合作伙伴，向我们所有的投资人、嘉宾们，以及整个集团所有兄弟们的家人、亲人们暗示感激和，由于没有你们，我们今天不会走到这儿，没有你们，我们连“大本营”都进入不了。

2015年也是京东投资的元年，在一年的时间我们做了大量投资和并购，好比计谋投资永辉、天天果园等。

“新经济 新次序”，这是我们本年年会的主题，质量、品牌、品商，这是2015年下半年整个公司倡导的全新次序、法则。

在客岁岁尾，我们还做出了很是严重的决定，那就是从2016年起头，京东商城将投入巨资成立一个笼盖中国所有大中城市的冷藏冷冻一体化B2C收集。这里面有几个环节词，第一个是仓配一体化，有仓，还要有本人的配送能力，冷藏冷冻都要有，并且是B2C收集，要送到每个家庭，办事于每个消费者，而不是针对哪个门店或者是哪个代办署理商。

我们客岁年会时第一次提出来但愿京东有一天成为“国民的京东”，国民企业就是“为社会缔造最大价值的企业”，不是收入、不是市值，不是你能赚几多钱， 国民企业的硬性目标是什么？分析来说：收入、就业、纳税、社会义务、全球化。

将来的京东是什么？我用一句话来归纳综合，但愿我们是“一个全球最受消费者相信的公司”，这就是我们整个集团的愿景，不只仅遭到中国消费者的相信和喜爱，而是全球消费者对京东有一种相信，我们是可相信的公司，这是我们永久的愿景。

第一个就是超长产假。每个生孩子的女员工添加30天的带薪产假，当然男女要平等，所以男员工也给7天带薪产假。每年岁尾为京东的孩子们报销3000元费，把我们的孩子接到城市里，和加班的兄弟们一块儿过大年。

中国是全球生齿最多的国度，该当无机会呈现优良消费品牌。国度的经济若是真想成长好，就要依赖于、社会、消费者，包罗所有商家，几方配合勤奋，中国曾经颠末30年高速增加，今天我们曾经有能力去强调消费的质量，若是能有无数的中国品牌起来，那么就能把中国的制造业变成我们中国品牌的劣势，由于我们有复杂的制造，所以我们品牌的供应链会愈加有合作力。我但愿我们每一个合作伙伴、每一个品牌厂商，大师都有一个配合的抱负和方针，每小我都要晓得本人是为了中国人将来的质量消费、为中国品牌兴起，为中国品商的成长去呼吁、去、去勤奋和奋斗！

第一，收入（净收入过万亿）；

从2016年，京东正式许诺，我们从本年起头但愿通过农村电商的体例，每一年都可以或许率领中国50000个家庭脱贫。我们两年前提出来渠道下沉，我们要起头向农村进行渗入，截止到客岁曾经进入了中国十几万个村庄，所以将来京东曾经有能力起头做这件工作。所以生鲜是大有可为，农村电商也是大有可为，带来的社会价值和社会意义将是无限无尽的，我是农村出来的，连兼职人员在内，我们集团70%的员工都是从农村出来的，若是说农人企业家，我刘强东必然是中国最大的农人企业家之一。

2015年12月31日，京东员工总数近11万人，而2016年，我们还将添加4万名摆布的全人员工，员工总数将跨越15万名。众包物流还有50万名兼职的员工。

京东云，我们的华东云计较核心曾经建成，设备起头安装，本年即将上线运营，别的几个区域正在建，2015年是京东云的元年。

最初我想给大师总结一下什么叫“国民的京东”：但愿有一天京东可以或许成为中国人一提起来就骄傲和骄傲的一家企业。

最初一个网建成之后，意味着京东商城在中国曾经具有了“三张大网”。第一张大网是最常见的B2C的收集，仓配一体化的，B2C模式。第二张大网是以大师电为焦点的大件送堆栈，一旦我们把第三张网——生鲜的冷藏冷冻的仓配一体化收集建成之后，京东商城将成为全球独一具有三大仓配一体化收集的电子商务公司。跟着我们三张收集建成，公司成立了一个全新的事业部——生鲜事业部。

第二，就业过百万（全职和兼人员工）；

一个国度企业的全球化其实就是这个国度文化全球化最好的内容和表示，只要一个国度大量的企业成为全球化企业了，才能证明这个国度、企业的文化和价值观被全球采取了，融入了全世界才可以或许成为一个伟大的、了不得的全球化企业，在今天中国的当下，可以或许成为一个全球化的企业，出格是民营企业如能全球化，我相信我们的国度会更好，老苍生的日子必然会更好。

颁布发表一个动静，2015年印尼公司成立，我们和本地合作伙伴两边配合投资，此刻已上线运营，印尼的公司和京东商城在国内一样，需要五年到十年的时间，一点一滴、脚结壮地地把它做起来，可以或许成为印尼人第一电商品牌，成为印尼人甚至东南亚人最喜爱的电商品牌，由于东南亚必定是大市场，此刻我们建起印尼子公司，将来成长到整个东南亚大市场，我们但愿京东在东南亚像在中国一样成功。

施瓦茨海德市作为、波兰、捷克三邦交壤的边境城市，是“长满欧”的起点，具备作为欧洲核心站的优良前提。其周边３００公里范畴内有公共、奥迪、宝马的拆卸核心，宝马和特斯拉正在筹建的电动汽车电池工场等也构成不变增加的制造业。

１月４日电（记者）“—满洲里—”中欧国际铁货运班列自客岁８月３１日开行以来，曾经试运营百余日。这期间，满载货色的货运班列１８个班次，累计运输里程近１６万公里，成为毗连亚欧沿途的商贸货运大动脉。

王玥说，受严冷天气影响，“长满欧”铁在试运转阶段单程在１８天摆布，比海运节流３５天摆布的时间，比空运节约５到８倍的费用。“长满欧”正式运转后，单程运营时间约为１４天。

“长满欧”线是省融入“一带一”计谋的切入点，坐拥汽车制造、轨道客车等配备制造财产集群，世界排名前５０名的国际汽车零部件供应商大多在设有分支机构和工场，构成了不变的客户资本。

“长满欧”客户目前除省外，辽宁、、天津等企业客户也起头小批量试单。“本年正式开通全数的班列当前，会有一个井喷式的成长。”王玥说，正式运营后，“长满欧”专线无望达到每周进出两班，全年运输量将跨越１万个尺度集装箱。

“长满欧”铁从到施瓦茨海德，全长９８００公里，从满洲里港口出境，路子俄罗斯、白俄罗斯、波兰。

国际陆港成长无限公司董事长王玥引见，“长满欧”开行以来，进港１５班，出港３班，目前进口的货色次要仍是以汽配为主，出口的货色一部门是汽配，同时还有木材、电子产物等。

267.65

1.被人: 四川东旭电力工程无限公司

1、法人股东登记：法人股东的代表人须持有股东账户卡、停业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证打点登记手续；委托代办署理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

公司全体董事及高级办理人员将、勤奋地履行职责，公司和全体股东的权益，对公司填补报答办法可以或许获得切实履行作出许诺：

（1）按照宝安地产在光伏行业的结构，中建投信任向宝安地产供给全面融资办事，合作模式包罗但不限于间接贷款、股权融资及股债连系等体例。

太阳能光伏电站营业与公司房地产营业均需要较强的项目办理能力，公司以及东旭新能源丰硕的项目经验以及强无力的专业团队可以或许推进公司跨范畴营业的健康成长。此外，太阳能光伏电站营业可以或许产发展期不变的经停业绩，对冲公司房地产营业波动风险，提拔公司全体抗风险能力，有益于建立风险分离且具备广漠前景的营业组合，加强上市公司持续盈利能力和分析合作力。

董事会

特此通知布告。

-741.10

公司第八届董事会第十二次会议决议

六、备查文件

6.运营范畴:电力工程；机电设备安装工程；工程设想；工程征询；招投标代办署理；工程造价征询；工程监理；商品批发与零售；进出口业。

为全资子公司供给的通知布告

本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。

证券代码：000040 证券简称：宝安地产 通知布告编号：2016-07

在上述光伏财产相关政策的不竭完美和鼎力支撑下，我国光伏发电市场兴旺成长，光伏发电装机容量取得了迸发式增加。“十三五”期间，我国光伏发电行业仍将连结高速增加的态势，行业成长前景看好，市场空间庞大。

公司主停业务为房地产开辟与发卖、物业办理及房地产租赁，并拟通过本次非公开辟行进军光伏发电行业。2012年、2013年、2014年和2015年1-9月，公司别离实现停业收入86,088.67万元、81,511.08万元、103,653.42万元和68,411.14万元，实现归属于母公司股东的净利润19,393.22万元、10,303.19万元、5,316.86万元和3,150.08万元。

2、合作风险

通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为：2016年2月1日上午9:30至11:30，下战书13:00至15:00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月31日下战书15:00至2月1日下战书15:00。

（1） 奉行项目精细化办理，制造高质量产物

代表人：杨金龙

但因为募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）扶植需要必然周期，扶植期间股东报答仍是次要通过现有营业实现。在公司股本和净资产均大幅添加的环境下，若是公司现有营业未获得响应幅度的增加，公司摊薄后的即期每股收益和加权平均净资产收益率等目标将面对下降的风险。

（一）公司现有营业运营情况、成长态势和面对的次要风险环境

一、召开会议根基环境

按照运营需要，宝安鸿产集团股份无限公司（以下简称“公司”）为全资子公司——深圳市鸿基物流无限公司（以下简称“鸿基物流”）向包商银行深圳分行申请融资人民币1000万元供给，刻日1年，该笔融资将以鸿基物流房钱收入或公司项目发卖收入作为还款来历。

（一）登记体例：

6、股权登记日：2016年1月25日（礼拜一）

贷款人（即债务人）：包商银行深圳分行

被人：深圳市鸿基物流无限公司

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此外，公司在于2015年10月26日通知布告的《宝安鸿产集团股份无限公司关于非公开辟行股票摊薄即期报答的风险提醒性通知布告》（编号：2015-73）中，亦对本次刊行摊薄即期报答的风险进行了提醒，具体内容如下：

（四）许诺由董事会或薪酬与查核委员会制定的薪酬轨制与公司填补报答办法的施行环境相挂钩。

2.00元

●本次签定的合作意向和谈仅为框架性、意向性商定，所涉及具体合作项目还需两边按照现实环境另行商定并履行需要的审批法式。

四、对上市公司的影响

买入证券

（二）提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提拔公司经停业绩的具体办法

居处：杭州市教工18号世贸丽晶城欧美核心1号楼（A座）18-19层C、D区

本意向和谈为两边成立全面持久营业合作的框架性和谈，所涉及具体合作项目还需两边按照现实环境另行商定。公司将按照具体合作事项的进展环境，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关，履行响应的决策和披露法式，敬请泛博投资者留意投资风险。

三、本次募集资金投资项目与公司现有营业的关系

公司已搭建了以项目开辟、扶植和办理为核心的、完美的组织架构系统，并在此根本上，从国表里出名光伏企业持续引进具有丰硕的光伏发电项目开辟、扶植、办理和运营实战经验的优良人才，构成了具备行业领先程度的专业团队。目前公司光伏营业次要由全资子公司东旭新能源运营，东旭新能源在岗人数375人，此中项目开辟类人员83人、项目工程类专业办理人员45人、手艺支撑及现场专业手艺人员180人、其他办理及支撑人员67人。

议案

四、《关于公司与中建投信任无限义务公司签定

表决成果：11票同意，0票否决，0票弃权

证券代码：000040 证券简称：宝安地产 通知布告编号：2016-11

2015年9月30日

金额：人民币1000万元整

89,683.74

序号

资产总额

（2）在“委托价钱”项下报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1, 2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以响应的委托价钱别离申报。

太阳能具有资本分布广、开辟潜力大、影响小、可永续操纵等特点，开辟操纵太阳能已成为世界保障能源平安、加强、应对天气变化的主要办法。将来，陪伴节能减排的需要以及保守石化能源的干涸，可再生能源在全球能源供应系统中所饰演的脚色将越来越主要。

证券代码：000040 证券简称：宝安地产 通知布告编号：2016-06

（一）人员方面

的议案》

（二）现场登记时间：1月26日上午9:00-11:30，下战书14:30-17:00。

■

2014年12月31日

关于非公开辟行股票摊薄即期报答的

（2）申请数字证书

（一）许诺不无偿或以不公允前提向其他单元或者小我输送好处，也不采用其他体例损害公司好处。

注：股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达不异看法，对应的委托价钱为 100.00 元。

为加速鞭策公司光伏财产的成长，公司认购中建投信任无限义务公司拟设立的信任打算中不跨越1.6亿元的次级份额，并由公司全资持有的子公司四川东旭电力工程无限公司向该信任打算申请不跨越8亿元贷款。该笔信任贷款用于光伏电站项目总包工程的扶植收入，可分笔发放，此中A类信任贷款总金额不跨越6.4亿元，年利率11.5%；B类信任贷款总金额不跨越1.6亿元，不收取利钱，贷款刻日为24个月。公司为该笔信任贷款供给无限连带义务。

（二）对公司次要目标的影响

公司将以本次非公开辟行为契机，通过募投项目标实施使公司进入光伏发电行业，构成房地产营业与光伏发电营业配合成长的营业布局，提拔公司可持续成长能力和抗风险能力。因为本次非公开辟行规模较大，且光伏电站的投资、扶植至实现效益需要必然的时间周期，短期内公司的即期报答目标将面对被摊薄的风险。但跟着募投项目逐步进入不变运营阶段，光伏发电营业将成为公司新的利润增加点，公司的盈利能力和经停业绩将显著提拔。

3、融资融券股东登记：按照《证券公司融资融券营业办理法子》以及《中国证券登记结算无限义务公司融资融券登记结算营业实施细则》等，投资者参与融资融券营业所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为表面持有人，登记于本公司的股东名册。相关股票的投票权由受托证券公司在事先收罗投资者看法的前提下，以证券公司表面为投资者的好处行使。相关参与融资融券营业的投资者如需加入本次股东大会，需要供给本人身份证，受托证券公司代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的相关股东账户卡复印件等打点登记手续。

1、会议召集人：公司董事会

特此通知布告。

《关于公司董事、高级办理人员、控股股东、现实节制人对非公开辟行股票摊薄即期报答采纳填补办法许诺的议案》

否决

2010年国务院公布《关于加速培育计谋性新兴财产的决定》，起首确定了太阳能光伏作为计谋性新兴财产的财产地位；

公司非公开辟行股票相关事项曾经公司第八届董事会第八次会议、第八届董事会第九次会议以及2015年第二次姑且股东大会审议通过。同意按照中国证券监视办理委员会的要求修订《关于房地产开辟项目涉及用地及商品房发卖事项的自查演讲》，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（）的《关于房地产开辟项目涉及用地及商品房发卖事项的自查演讲》。

100.00元

1、假定本次非公开辟行方案于2016年6月底实施完毕，该完成时间仅为估量，最终以中国证监会核准本次刊行后的现实完成时间为准。

目前，国度主管部分已稠密出台了多项激励政策支撑光伏发电行业的成长，次要包罗：

（二）许诺对职务消费行为进行束缚。

二、被人根基环境

办事暗码能够在申报五分钟后成功激活。办事暗码激活后持久无效，加入其他公司收集投票时不必从头激活。具有多个深圳证券账户的投资者申请办事暗码，该当按分歧账户别离申请办事暗码。

按照Solarbe光伏太阳能网《图解2014年光伏财产回首与2015年瞻望》，2014年我国太阳能组件产能已接近35GW。庞大的产能给太阳能光伏发电营业的上游带来了充实的合作与充沛的供应，了组件市场的价钱通明、供应充沛，为发电市场装机容量的将来持续成长供给了保障。

5、通过买卖系统进行收集投票的操作法式：

2009年至2013年间，我国房地产行业履历了高速成长的黄金期，房价呈现快速上涨的趋向，出台了一系列政策加强对房地产行业的调控。跟着房地产调控的持续深化，加之我国生齿拐点的逐渐到来，房地产供需形式逐步逆转，我国房地产市场的全体住房价钱逐步恢复平稳，行业成长趋于。房地产行业高速增加的期间已告一段落，企业激烈合作、利润率下滑、集中度上升将成为行业成长的“新常态”。行业内上市公司业绩也面对较大挑战。

（四）股东或受托代办署理人以书面通信或传真等非现场体例登记时，相关登记材料应不晚于 2016年1 月26日下战书17：00 送达登记地址，须请于登记材料上说明联络体例。

（1）进行投票时买卖标的目的应选择“买入”。

1、《关于房地产开辟项目涉及用地及商品房发卖事项的自查演讲的议案》

1、互联网投票系统起头投票的时间为 2016年1月31日（现场股东大会召开前一日）下战书15:00，竣事时间为2016 年2月1日（现场股东大会竣事当日）下战书15:00。

-3,325.82

特此通知布告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

-3,383.44

（3） 提拔物业办事内容和质量

-3,383.44

六、《关于为深圳市鸿基物流无限公司向包商银行深圳分行融资1000万元供给的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、本次募集资金到位后对申请人即期报答（每股收益、净资产收益率等财政目标）的影响

董事会认为：鸿基物流为公司之全资子公司，公司按照运营需要为其供给融资，合适公司的好处，亦不会损害其他股东的好处。

（三）现场登记地址：深圳市东门中1011 号鸿基大厦27楼证券部办公室。

公司控股股东东旭集团无限公司、现实节制人李兆廷许诺：

刻日：1年

二〇一六年一月十五日

本次签定合作意向和谈曾经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、《关于公司非公开辟行股票摊薄即期报答的风险提醒和采纳办法的议案》

4、我国太阳能资本禀赋优异，光伏发电潜力庞大

董事会

3、太阳能电池组件的充沛产能了光伏发电营业的上游供给

2、投票简称：宝地投票

3、本次非公开辟行募集资金95亿元，未考虑刊行费用。

关于与中建投信任无限义务公司签定合作

在不考虑募集资金财政报答的环境下，本次非公开辟行股票可能导致股东的每股收益、净资产收益率等即期报答有所下降。因为公司业绩遭到宏观经济、行业波动以及营业成长情况等多重要素影响，公司将来全体收益环境较难预测，因而暂以前述假设前提为根本进行模仿测算，2015年公司根基每股收益为0.11元/股，加权平均净资产收益率为4.11%；本次刊行完成后，公司2016年根基每股收益下降至0.07元/股，加权平均净资产收益率则将下降至0.87%。

债务人（乙方）：中建投信任无限义务公司

截至本通知布告日，中建投信任与公司、公司控股股东东旭集团无限公司均不具有联系关系关系。

本公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。

1、投票代码：360040

（经审计）

六、公司应对本次非公开辟行股票摊薄即期报答采纳的办法

表决议案品种

（一）许诺不无偿或以不公允前提向其他单元或者小我输送好处，也不采用其他体例损害公司好处。

除了国度政策的支撑，近年太阳能组件价钱下降给光伏发电营业带来较大的盈利空间，也是促使光伏发电营业快速增加的主要要素。

281.75

按照《国务院关于进一步推进本钱市场健康成长的若干看法》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者权益工作的看法》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答相关事项的指点看法》（中国证券监视办理委员会通知布告[2015]31号）的相关，宝安鸿产集团股份无限公司（以下简称“公司”）的董事、高级办理人员将、勤奋地履行职责，公司和全体股东的权益。

截止2015年9月30日，公司对外金额累计为123,116.69万元（均为公司对全资子公司供给的），占公司比来一期经审计归母净资产的97.04%。公司不具有过期、涉及诉讼的等景象。

资产欠债率

公司认购中建投信任无限义务公司拟设立的信任打算中不跨越1.6亿元的次级份额，同时，为四川东旭电力工程无限公司向上述信任打算申请不跨越8亿元融资承担义务。期间自合同生效之日起至全数债权履行刻日届满之日后两年止。

比来三年（2012年度、2013年度及2014年度），宝安鸿产集团股份无限公司根基每股收益别离为0.41元/股、0.22元/股及0.11元/股，加权平均净资产收益率别离为17.86%、8.40%及4.12%。本次刊行完成后,公司刊行在外总股数将由4.70亿股添加至11.38亿股，股本和净资产规模将大幅添加。

宝安鸿产集团股份无限公司

同意公司认购中建投信任无限义务公司拟设立的信任打算中不跨越1.6亿元的次级份额，并由公司全资持有的子公司四川东旭电力工程无限公司向该信任打算申请不跨越8亿元贷款。信任贷款可分笔发放，此中A类信任贷款总金额不跨越6.4亿元，年利率11.5%；B类信任贷款总金额不跨越1.6亿元，不收取利钱，贷款刻日为24个月。该笔融资用于光伏电站项目总包工程的扶植收入。公司为该笔融资供给无限连带义务。具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（）的《关于为全资子公司供给的通知布告》。

同意公司与中建投信任无限义务公司签定《光伏行业计谋结构合作意向和谈》，拟通过成立慎密的、可持续成长的计谋合作伙伴关系，在光伏电站项目标投融资、财产基金等方面展开深切合作，鼎力鞭策公司光伏财产成长，提拔公司焦点合作力。具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（）的《关于与中建投签定合作意向和谈的通知布告》。

为确保公司可持续成长，公司将连系国内房地产市场的变化趋向，通过充实的市场阐发、组织实地调查，力图在具有奇特资本、具备较大市场潜力的区域进行新项目拓展。

（三）许诺不公司资产处置与履行职责无关的投资、消费勾当。

3股

利润总额

跟着房地产行业成长虽趋于，在经济增加放缓、地盘储蓄无限、成本上涨等要素的影响下，公司房地产营业业绩增加趋缓。为了抵御房地产行业政策调控和经济周期的市场风险，公司通过本次非公开辟行优化现有营业布局，改变当前以房地产营业为单一主业的运营情况，制造公司继房地产营业之后的新的利润增加点，确保公司业绩的持续快速增加。

截止2015年9月30日，公司对外金额累计为123,116.69万元（均为公司对全资子公司供给的），占公司比来一期经审计净资产的97.04%。公司不具有过期、涉及诉讼的等景象。

房地产项目开辟需要整合勘测、设想、施工、监理、原材料、设备等外部资本。公司具有多年项目开辟经验，已成立起完美的质量节制系统和办理轨制。但在具体项目实施过程中，由各项目公司及相关专业单元担任项目开辟扶植的各项工作，如公司办理不善或质量呈现缝隙，形成开辟的房地产项目设想质量、施工质量等呈现问题，可能对公司品牌、声誉、市场抽象及相关项目标投资报答发生必然影响。

将来，公司将积极摸索光伏建筑一体化的成长模式，实现房地产营业与光伏发电营业的协同成长。光伏建筑一体化（Building Integrated Photovoltaic，简称BIPV）是房地产营业和太阳能光伏发电营业连系的一种模式，它将太阳能光伏发电系统与城、乡各类建筑物连系为一体，实现“建筑物发电、供电”，具有有益于建筑节能、降低光伏发电成本、节约地盘资本、节约输变电扶植成本、缓解高峰电力需求等特点和劣势。将来，公司将充实阐扬地产营业和光伏发电营业双主业运营的能力和劣势，通过光伏建筑一体化的房地产试点项目开辟，培育在光伏建筑一体化设想、扶植、运维等环节的手艺和团队，并构成一套成熟的贸易运作模式。

七、公司董事、高级办理人员、控股股东、现实节制人许诺

股东能够到会议现场登记，也能够书面通信及传真体例打点登记手续，股东登记需提交的文件要求：

4、进一步完美利润分派政策出格是现金分红政策，优化投资报答机制

五、《关于四川东旭电力工程无限公司向中建投信任无限义务公司拟设立的信任打算申请不跨越8亿元融资相关事宜的议案》

七、《关于召开2016年第一次姑且股东大会的议案》

宝安鸿产集团股份无限公司（以下简称“公司”、“宝安地产”）第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司与中建投信任无限义务公司签定

上述融资及事项经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，董事会认为：四川东旭电力工程无限公司为公司全资持有的子公司。按照光伏营业成长的需要为其供给融资，合适公司的好处，亦不会损害其他股东的好处。

二、合作意向和谈对方根基环境

A 、股东按照获取的办事暗码或数字证书登录网址：，进行互联网投票系统投票。

近年来，我国中东部地域雾霾气候逐步增加，经济成长中面对日益凸起的问题，对成长绿色、洁净能源提出了更火急的需求。加速开辟操纵包罗太阳能在内的新能源已成为处理问题、削减碳排放量、成长绿色经济的必然选择。

7、出席对象：

公司将继续实施精细化办理，全面奉行“样板引制”，对工程质量做到事前节制，通过完美工程进度和质量查核的机制，项目开辟全体的施工质量及进度。为制造高质量产物，公司将在各项目继续全面推广“工法样板”，不竭优化产物设想，设想全过程，做好施工现场把控与手艺支撑。严抓成本管控，严酷落实成本“三定”方针办理，做好项目成本的及动态，及时发觉误差，及时采纳办法。

5.注册本钱: 20000万元

买入股数

基于上述假设和前提，本次非公开辟行摊薄即期报答对公司次要财政目标的影响对好比下：

停业收入

2015年1-9月

4、《关于四川东旭电力工程无限公司向中建投信任无限义务公司拟设立的信任打算申请不跨越8亿元融资相关事宜的议案》

三、《关于公司董事、高级办理人员、控股股东、现实节制人对非公开辟行股票摊薄即期报答采纳填补办法许诺的议案》

-2,584.73

为募投项目能够实现预期收益，从而提拔公司盈利能力，添加股东报答，公司将加强对募投项目投资、扶植、运维的监视办理，确保募投项目标扶植质量和不变运营。在此根本上，公司将通过优化项目设想、采用先辈的运维系统等体例进一步提拔公司光伏电站的发电效益。此外，公司将在确保募投项目扶植质量的前提下加速项目扶植进度，统筹放置，快速推进，争取早日完成项目扶植并实现预期收益。

虽然公司具备较多项目运作经验，具有较强的项目开辟能力，但仍有在房地产项目开辟拾掇流程中的某个环节呈现问题的可能，这将间接或间接地导致项目开辟周期耽误、成本上升，形成项目预期运营方针难以如期实现。

（2）合适上述前提的股东所委托的代办署理人（该代办署理人能够不必是公司股东）；

跟着募集资金投资项目标效益逐步，估计光伏电站营业将为公司带来不变的现金流入，有助于提高公司的盈利程度，降低宏观经济波动对公司业绩的影响，提拔公司抗风险能力、持续盈利能力和成长潜力，并为泛博股东的好处供给更为多元化、更为靠得住的业绩保障。

为使公司非公开辟行股票摊薄即期报答所采纳的办法可以或许获得切实施行，公司控股股东东旭集团无限公司、现实节制人、董事、高级办理人员别离作出许诺，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（）的《公司董事、高级办理人员、控股股东、现实节制人关于非公开辟行股票摊薄即期报答采纳填补办法的许诺》

公司全资子公司东旭新能源光伏财产团队具有丰硕的项目开辟和光伏电站扶植办理经验和项目风险节制能力，焦点手艺及办理人员在光伏行业的平均从业经验跨越10年，具有在中国、美国、、西班牙、印度、非洲等多个国度和地域的光伏电站开辟、扶植、运维和买卖经验，担任或参与过包罗地面集中式电站、屋顶分布式电站等多品种型、分歧规模的光伏电站项目。总工程师徐永邦先生1984年起即处置光伏系统研发及扶植，有31年的从业经验，先后在协鑫集团、汉能集团担任光伏电站工程手艺，担任手艺副总裁，是光伏电站相关国度尺度的次要草拟人。

1、政策风险

1.00 元

宝安鸿产集团股份无限公司

房地产行业与宏观经济具有较大的联系关系性，受其影响，呈现出较强的周期性特征。近年来房地产行业市场所作日趋激烈，公司如不克不及在开辟项目质量、市场定位、营销策略等方面取得合作劣势，将面对较大的市场所作风险。

公司在成长过程中次要面对如下风险：

注册本钱：166,574万元人民币

为贯彻施行上述和文件，公司全体董事、高级办理人员作出以下许诺：

表决成果：11票同意，0票否决，0票弃权

邮编:518001 联系人:刘莹

表决成果：11票同意，0票否决，0票弃权

首期合作项目成立，现实放款不低于1亿元后，宝安地产或其指定第三标的目的中建投信任领取征询办事费100万元人民币整（大写：壹佰万元人民币整），具体领取时间以两边协商为准。

四、股东加入收集投票的具体操作流程

2015年，公司累计完成存案装机容量跨越1GW的光伏电站项目开辟和存案，除本次非公开辟行募投项目外，东旭新能源还具有不少光伏电站项目储蓄，遍及、湖南、湖北、河南等多个省、区、市。公司强大的项目开辟能力保障了将来能够持续取得光伏电站项目资本，为光伏发电营业的可持续运营打下结实根本。

4、假设本次非公开辟行的刊行价钱为14.21元（本次非公开辟行底价），本次估计刊行数量为6.69亿股，最终刊行数量以经中国证监会核准刊行的股份数量为准。

（3）公司董事、监事及高级办理人员；

宝安鸿产集团股份无限公司

代表人：唐晖

本公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。

2、我国稠密出台各项激励政策助力光伏行业成长

2015年3月，国度能源局下发了《国度能源局关于下达2015年光伏发电扶植实施方案的通知》，对2015年太阳能光伏电站的扶植规模做出了明白规划，提出2015年全国新增光伏电站扶植规模应达到17.8GW，高于之前的收罗看法稿15GW的容量，彰显出对于光伏发电财产成长的决心和果断激励的立场。

2

证券代码：000040 证券简称：宝安地产 通知布告编号：2016-08

证券代码：000040 证券简称：宝安地产 通知布告编号：2016-09

为了规范募集资金的办理和利用，投资者权益，本公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作》等法令律例，连系公司现实环境，制定了《宝安鸿产集团股份无限公司募集资金办理轨制》，规范募集资金利用。本次非公开辟行募集资金到位后，公司将按照相关律例监视公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、共同监管银行和保荐机构对募集资金利用的查抄和监视，以募集资金合理规范利用，合理防备募集资金利用风险。

7.次要财政目标（未经审计）：截止2015年9月30日，四川东旭电力工程无限公司的资产总额为20017.49万元、欠债总额为78.34万元、净资产为19939.15万元、资产欠债率为0.39%，停业收入为0万元、净利润-60.85为万元。

物业办理作为房地产开辟的配套办事在房地产市场的主要性日益显著。公司将不竭立异物业办理办事内容，进一步完美物业办理办事尺度系统，提拔办理程度，以高质量的物业办事在市场上堆集优良的口碑，提拔公司产物的附加值。

公司控股股东东旭集团、现实节制人李兆廷许诺：

3、其他事项

（1）现场会议时间为：2016年2月1日(礼拜一)下战书15:00

证券代码：000040 证券简称：宝安地产 通知布告编号：2016-10

上述事项经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

颠末多年堆集和成长，东旭集团太阳能板块具备自主研发、设想、制造太阳能光伏电池的能力，且具有太阳能光伏电站系统的扶植、运营能力，具有太阳能全财产链的手艺实力和项目经验。共取得专利手艺134项，此中发现专利21项，适用新型专利113项，涵盖了非晶硅薄膜太阳能产物、工艺、设备、使用等各范畴。

3、强化募集资金办理，募集资金利用的合规

宝安鸿产集团股份无限公司

六、备查文件

中建投信任无限义务公司是经中国银行业监视办理委员会依法核准设立的、具有金融许可证的非银行金融机构。在金融产物立异、金融东西使用方面具有劣势，具有较为丰硕的运作经验和成熟的运营办理系统。

6、假定公司2015年度利润分派的现金分红总额与2014年度分歧，为9,391,867元，并于2016年8月实施。

2、募投项目实现预期效益，加速募集资金投资进度

五、备查文件

2.成立日期: 2015年5月12日

369999

本次事项经公司2015年度第三次姑且股东大会、第八届董事会第十二次会议审议通过。

上述议案的具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《第八届董事会第十二次会议决议通知布告》、《关于房地产开辟项目涉及用地及商品房发卖事项的自查演讲》、《关于公司非公开辟行股票摊薄即期报答的风险提醒和采纳办法的通知布告》、《公司董事、高级办理人员、控股股东、现实节制人关于非公开辟行股票摊薄即期报答采纳填补办法的许诺》及《关于为全资子公司供给的通知布告》。

二〇一六年一月十五日

三、事项次要内容

（1）截至2016年1月25日15:00买卖竣事后在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

《关于非公开辟行股票摊薄即期报答的风险提醒和采纳办法的议案》

不越权干涉公司运营办理勾当，不侵犯公司好处。

（2）体例：

房地产行业是典型的受政策影响较大的行业。近年来，为推进房地产行业健康持续成长，国度相关部分外行政、地盘办理、住房扶植和发卖、信贷、税收等范畴出台了多项针对房地产行业的调控政策；同时，跟着宏观经济形势的变化，国度所出台的各项宏观经济调控政策也对房地产行业发生分歧程度的影响。若是公司不克不及及时调整顺应政策的变化，则有可能对房地产营业的运营办理、盈利能力和将来成长形成晦气影响。

董事会

东旭新能源是公司光伏营业的次要运营主体，其前身是东旭集团无限公司（以下简称“东旭集团”）依托于其半导体材料和高端配备制造的财产布景和手艺实力于2010年1月15日成立的太阳能研究所。太阳能研究所具有一支高科技手艺研发团队，此中海外专家约三十人，别离来自美国、、韩国等国度和地域，在TFT-LCD与太阳能范畴具有丰硕专业手艺与出产办理经验。

特此通知布告。

宝安鸿产集团股份无限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2016年1月12日以通信或专人送达形式发出通知，2016年1月14日以通信体例召开。本次会议召开合适相关法令、律例及《宝安鸿产集团股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关。会议应参与表决董事11人，现实参与表决董事11人，合适《中华人民国公司法》和《公司章程》的相关。本次会议审议通过了如下议案：

3.00元

填补办法的许诺

宝安鸿产集团股份无限公司

欠债总额

-2,584.73

（4） 加大新项目拓展力度，确连结续稳健成长

两边拟在投融资、财产基金及本钱运作方面展开深切合作。中建投信任拟以其作为受托人倡议设立的一个或多个信任打算项下募集的资金（暂定不跨越人民币50亿元）用于与宝安地产开展的各项投融资合作，合作规模可按照后续合作环境调整。

5、加入股东会议的体例：公司股东只能选择现场投票、收集投票中的一种表决体例。如统一股东账户通过以上两种体例反复表决的，以第一次投票成果为准。收集投票包含证券买卖系统和互联网系统两种投票体例，统一股份只能选择此中一种体例。

注册地址：深圳市盐田区盐田港明珠道15号区B-2栋五、六楼

2.00 元

1、新能源发电比重敏捷增加，光伏发电行业成长前景看好

二〇一六年一月十五日

1.00元

按照公司2015年第三次股东大会决议，同意公司全资子公司深圳市鸿基物流无限公司向包商银行深圳分行申请融资人民币1000万元，刻日1年，公司为该笔融资供给无限连带义务。具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（）的《为全资子公司供给的通知布告》。

董事会

鸿基物流向包商银行深圳分行申请融资人民币1000万元，告贷刻日为1年。公司为该项融资供给连带义务。

同意

（2）工程质量风险

3.注册地址:成都会锦江区一环东四段14号6楼

五、风险提醒

公司具有专业的、经验丰硕的光伏电站项目市场开辟团队，特地担任地面电站、分布式电站等多品种型光伏电站项目标开辟工作。同时，公司成立了科学的光伏电站项目开辟办理轨制，包罗地面光伏电站项目开辟指南、农光互补光伏发电项目开辟指南、水光互补光伏发电项目开辟指南和分布式光伏发电项目开辟指南等系列文件，明白了光伏电站项目预评审、立项及开辟转扶植的工作流程，从轨制上对光伏电站项目开辟工作进一步规范、完美。

2、会议召开时间、体例：

表 1 股东大会议案对应“委托价钱”一览表

（2）中建投信任阐扬其在金融范畴中的劣势，参与宝安地产在本钱市场的各类投资，并努力推进宝安地产光伏电站EPC营业的成长，与宝安地产积极开展包罗但不限于参与股权投资、刊行并购基金及新能源范畴财产基金等营业。

公司名称：中建投信任无限义务公司

按照《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者权益工作的看法》（国办发[2013]110号）以及中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答相关事项的指点看法》的要求，为保障中小投资者好处，公司就本次刊行对即期报答摊薄的影响进行了当真阐发，并就公司本次刊行摊薄即期报答的环境、本次刊行的需要性与合、本次募集资金投资项目与公司现有营业的关系、公司处置募投项目在人员、手艺、市场等方面的储蓄环境、相关风险提醒、以及公司拟采纳何种办法以此次募集资金无效利用、防备即期报答被摊薄的风险通知布告如下：

一、概述

1、加强主停业务的开辟力度，提高公司市场所作力和盈利能力

（一）本次刊行的需要性

369999

第八届董事会第十二次会议决议通知布告

的议案》，同意公司与中建投信任无限义务公司（以下简称“中建投信任”）签定《光伏行业计谋结构合作意向和谈》（以下简称“合作意向和谈”）。两边将操纵各自劣势，在光伏电站项目方面展开深切合作。

宝安鸿产集团股份无限公司

二、会议审议事项

8.与公司的联系关系关系：公司全资子公司东旭新能源投资无限公司持有四川东旭电力工程无限公司100%的股权。

3、《关于公司董事、高级办理人员、控股股东、现实节制人对非公开辟行股票摊薄即期报答采纳填补办法许诺的议案》

买入价钱

两边通过本合作意向和谈的签定，成立起慎密的、可持续成长的计谋合作伙伴关系，有益于将两边劣势资本进行合理设置装备摆设，积极鞭策光伏电站范畴的产融合作，实现财产和本钱的全方位合作，鼎力成长公司光伏财产，提拔公司焦点合作力。

■

3、新能源行业是削减碳排放、成长绿色经济的必然选择

同意公司对非公开辟行股票摊薄即期报答的阐发和防备摊薄即期报答拟采纳的办法。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（）的《关于公司非公开辟行股票摊薄即期报答的风险提醒和采纳办法的通知布告》。

二、本次刊行的需要性和合

运营范畴：运营中国银行业监视办理委员会按照相关法令、行规和其他核准的营业。

2014年，东旭集团将原太阳能研究所的全数营业、手艺、财产经验和手艺团队与东旭集团旗下涉及新能源的其他相关资本进行整合，设立东旭新能源。东旭新能源承继了东旭集团太阳能板块多年堆集的营业、手艺及相关经验，构成了一整套完美的手艺尺度系统，确保电站开辟、扶植及运营的过程办理和质量节制。此外，东旭新能源具有新能源发电工程设想乙级、电力工程施工总承包、机电工程施工总承包等专业天分，具备太阳能电站EPC扶植所需的全数天分和许可。

（2）收集投票时间为：2016年1月31日至2月1日

（一）会议联系体例：

1

运营范畴：通俗货色装卸、货运代办、铁货代；兴办实业；仓储办事；设立公共保税仓库；物业租赁。

意向和谈的通知布告

（一）次要假设

买入股数

（1）申请办事暗码

2012年3月，财务部发布《可再生能源电价附加补助资金办理暂行法子》，起首明白了为光伏在内的可再生能源发电入网项目按上彀电量赐与恰当补助；

关于非公开辟行股票摊薄即期报答采纳

总议案

财政目标（未经审计，单元：人民币万元）

表 2 表决看法对应“委托数量”一览表

4、在投票当日，“宝地投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

本次股东大会将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台，公司股东能够在收集投票时间内通过深圳证券买卖所买卖系统或互联网投票系统行使表决权。

继续立异营销，多渠道、多体例加强营销宣传，堆集优良的市场口碑，扩大客户群体；深切挖掘产物的特点、亮点，开展差同化合作，使用新的营销方式和手段，力图提拔品牌抽象，提拔市场关心度，加速资金回笼。

公司已取得较多光伏电站项目标存案批复，除本次非公开辟行的募投项目外，公司还具有不少光伏电站项目储蓄，既是公司在将来五年内跻身光伏行业前列计谋方针的保障，也充实申明了公司强大的开辟实力。同时，公司具备处置光伏发电营业所必需的人员配备、天分手艺、营业经验，为进军光伏发电财产做了充沛预备。

证券代码：000040 证券简称：宝安地产 通知布告编号：2016-05

（4）公司礼聘的律师；

5、未考虑本次刊行募集资金到账后，对公司出产运营、财政情况（如财政费用、投资收益）等的影响。

《关于房地产开辟项目涉及用地及商品房发卖事项的自查演讲的议案》

（二）本次刊行的合

宝安鸿产集团股份无限公司2016年第一次姑且股东大会的召开由公司第八届董事会第十二次会议审议通过，会议采纳现场投票与收集投票相连系的表决体例召开，大会的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的。

风险提醒和采纳办法的通知布告

四、董事会看法

恰是在上述光伏财产相关政策的不竭完美和鼎力支撑下，我国近年来光伏发电市场才获得了兴旺成长，光伏发电装机容量取得了迸发式增加。

（四）许诺由董事会或薪酬与查核委员会制定的薪酬轨制与公司填补报答办法的施行环境相挂钩。

■

本次非公开辟行完成后，公司的总股本和净资产将有所添加，提拔了公司的抗风险能力和本身实力。因为募集资金发生效益需要必然的时间，短期内公司利润实现和股东报答仍次要依赖公司现有营业。在公司总股本和净资产均添加的环境下，将来每股收益和加权平均净资产收益率等财政目标在短期内可能呈现必然幅度的下降。敬请泛博投资者投资，并留意投资风险。

注册本钱：11250万元

四、公司处置募投项目在人员、手艺、市场等方面的储蓄环境

特此通知布告。

可向深圳证券消息公司或其委托的代剃头证机构申请。

2股

五、其他事项

■

3、召开地址：深圳市罗湖区东门中1011号鸿基大厦25楼会议室

（未经审计）

宝安鸿产集团股份无限公司

不越权干涉公司运营办理勾当，不侵犯公司好处。

三、合作意向和谈的次要内容

（3）在“委托数量”项下填报表决看法或选举票数。在“委托数量”项下填报表决看法，1 股代表同意，2 股代表否决，3 股代表弃权；

二〇一六年一月十五日

三、股东大会会议登记方式

4 位数字“激活验证码”

103.85%

能源作为现代化成长的根本和动力，支持了全球经济工业的快速成长，但与此同时，能源危机和污染的问题日益加剧，能源布局的变化逐步成为聚焦之处，加大本国新能源财产的成长力度已成为全球的主要计谋。太阳能、风能等新能源具有洁净、近零排放等环保劣势，跟着新能源手艺不竭提拔、使用上规模效用和成本下降，光伏发电、风力发电等新能源发电在发电范畴的占比逐渐提拔，其对保守化石能源的替代趋向也越来越显著。2015年6月出书的《全球新能源成长演讲2015》显示，2014年化石燃料发电量占全球总发电量的66.6%，比重呈现持续下降趋向。新能源发电在2014年继续快速增加，年发电量同比增速达到19%，占全球发电量总额的6.2%，增速高于全体发电量增速，估计将来新能源发电将延续增加的趋向并逐渐替代保守化石能源。

关于召开2016年第一次姑且股东大会的通知

本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。

二〇一六年一月十五日

宝安鸿产集团股份无限公司

本次股东大会，公司将对上述所有议案进行中小投资者表决零丁计票。

暗码激活后如丢失可通过买卖系统挂失，挂失申报五分钟后正式登记，登记后投资者方可从头申领。挂失方式与激活方式雷同

2、天然人股东登记：天然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证打点登记手续；受委托出席的股东代办署理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

人：宝安鸿产集团股份无限公司

1、房地产行业成长趋于，行业内上市公司谋求计谋转型

申报价钱

本议案尚需提交公司股东大会审议。

激活办事暗码，投资者通过深交所买卖系统比照买入股票的体例，凭仗“激活校验码”激活办事暗码。

告贷人（即债权人）：鸿基物流

（五）若公司后续推出股权激励打算，许诺公司股权激励的行权前提与公司填补报答办法的施行环境相挂钩。

四、董事会看法

表决成果：11票同意、0票否决、0票弃权。

德律风: 传真:

宝安鸿产集团股份无限公司

成立日期： 2002年5月22日

董事、高级办理人员、控股股东、现实节制人

人（甲方）：公司

（一）采用买卖系统投票的投票法式按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业》的，通过深交所买卖系统投票的法式如下：

表决成果：11票同意，0票否决，0票弃权

70,373.09

为谋求尽快实现公司营业转型升级，借助本次节制权变动的契机，公司从将来经济成长趋向、国度财产政策导向、行业成长示状及前景等方面动手，颠末频频论证，认为光伏发电行业是一个较为抱负的营业范畴。光伏发电营业是具有庞大成长潜力的向阳财产，国度也将光伏财产作为我国具有国际合作劣势的计谋性新兴财产，合适公司的计谋成长需要；光伏发电营业收入不变且持续，可以或许均衡公司原营业受经济、行业周期波动而构成的业绩崎岖，对公司将来久远成长及保障股东报答均有积极的意义。

一、概述

宝安鸿产集团股份无限公司

“本次非公开辟行募集资金拟全数用于太阳能光伏电站项目。跟着募集资金的到位，公司的股本及净资产均将有较大幅度的增加。但因为新建项目需要必然的扶植周期，项目成熟、实现收益需要必然的时间，相关利润在短期内无法全数。在本次募集资金投资项目标效益尚未完全表现之前，公司的净利润增加幅度可能会低于净资产的增加幅度，短期内公司的每股收益和加权平均净资产收益率等即期报答目标将面对被摊薄的风险。”

基于对光伏发电行业将来成长趋向的判断，公司通过收购东旭新能源投资无限公司（以下简称“东旭新能源”）100%股权、非公开辟行股票募集资金投资于光伏电站项目，实现对光伏行业的结构，构成房地产与光伏发电双主业成长的营业布局。

（二）通过互联网投票系统的投票法式

2、合作框架放置

房地产开辟营业具有项目开辟过程复杂、开辟周期较长、投资金额大、涉及相关部分和协作单元多等特点，并具有很强的地区特征。从市场调研、投资决策、地盘获取、项目筹谋、规划设想、建材采购、工程施工、营销筹谋、告白推广，到发卖办事和物业办理等整个过程中，涉及规划设想单元、勘测设想单元、建材供应商、工程施工单元、监理单元、营销告白公司、物业办理等多家合作单元。

■

69,631.99

（3）对于宝安地产目前尚持有的地产品业及光伏新能源建筑一体化营业开展投融资办事。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的 《宝安鸿产集团股份无限公司关于召开2016年第一次姑且股东大会的通知》。

六、备查文件

（二）许诺对职务消费行为进行束缚。

（1）和谈主体：

本公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。

房地产行业特征决定了房地产营业易受政策调控和经济周期的影响。在经济增加放缓、地盘储蓄无限、成本上涨等要素的影响下，公司房地产营业业绩增加放缓。近三年，公司毛利率别离为55.64%、42.38%和33.18%，归属于母公司所有者的净利润别离为19,393.22万元、10,303.19万元和5,316.86万元，公司急需寻找新的营业增加点。

表决成果：11票同意，0票否决，0票弃权

公司提请投资者留意，公司制定的上述填补摊薄即期报答的办法不等于对公司将来利润做出。公司将在按期演讲中持续披露填补即期报答办法的完成环境及相关许诺主体许诺事项的履行环境。

（二）手艺方面

2013年8月，国度发改委出台了《关于阐扬价钱杠杆感化推进光伏财产健康成长的通知》，正式确定了集中式地面电站及分布式电站的补助电价，为光伏发电财产的成长供给了本色支撑，也拉动了国内光伏制造业的回暖。随后，国度电网公司和南方电网公司又连续出台了光伏发电并网办事看法，为分布式光伏发电项目在接入系统方案的制定、并网检测、调试等多环节供给了免费办事，以支撑分布式光伏发电的扶植和并网。

买入价钱

股东可登录收集：的“暗码办事”专区；点击“申请暗码”，填写相关消息并设置办事暗码；如申请成功，系统会前往一个“激活效验码”。

2、《关于非公开辟行股票摊薄即期报答的风险提醒和采纳办法的议案》

第八届董事会第十二次会议决议。

一、《关于房地产开辟项目涉及用地及商品房发卖事项的自查演讲的议案》

为应对房地产行业合作日益激烈、集中度上升的行业“新常态”，避免公司经停业绩呈现较大波动，房地产行业较多中小型上市公司均在积极寻求新的投资机遇，谋求计谋转型。房地产行业上市公司计谋转型，旨在降低房地产市场增加放缓对公司业绩的晦气影响，提拔公司抗风险能力、持续盈利能力和成长潜力。

（三）市场方面

（2） 立异营销手段，加速资金回笼

五、对于本次刊行摊薄即期报答环境的风险提醒

我国太阳能资本十分丰硕，按照中国演讲资讯网出书的《2010-2015年中国太阳能光伏发电财产调研及投资前景预测演讲》及其他相关材料，我国太阳能资本丰硕，理论储量每年达到了17,000亿吨尺度煤，大大都地域平均日辐射量达到每平方米4kwh。我国部地域青藏高原、黄土高原、冀北高原、高原等太阳能资本丰硕地域占到陆地河山面积的三分之二，适合成长大规模地面电站；中东部发财地域潜在可开辟屋顶面积极为可观，成长太阳能分布式电站潜力庞大。目前，已操纵光照资本仍仅占可操纵资本的很小比例。我国丰硕的潜在太阳能资本为太阳能光伏发电行业将来成长供给了丰硕的资本储蓄。

买入证券

宝安鸿产集团股份无限公司

1、合作范畴及规模

101.06%

董事会

特此通知布告。

本次签定合作意向和谈不涉及联系关系买卖，不形成《上市公司严重资产重组办理法子》的严重资产重组。

宝安鸿产集团股份无限公司

3、投票时间：2016年2月1日上午9:30-11:30，下战书13:00-15:00

董事会

本公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。

一、合作意向和谈签定的根基环境

宝安鸿产集团股份无限公司

1股

4、把握光伏发电行业成长契机，实现公司计谋转型升级

第八届董事会第十二次会议决议

第八届董事会第十二次会议决议

2、假定公司2015年度及2016年度实现的归属于母公司所有者的净利润与2014年度根基相等，为5,316.86万元（该假设并不代表公司对2015年及2016年的盈利预测，亦不代表公司对2015年及2016年运营环境及趋向的判断，投资者不该据此进行投资决策）。

（二）会议费用：本次姑且股东大会与会人员食宿及交通费用自理。

公司现有营业为房地产开辟，本次非公开辟行募集资金投资项目均为太阳能光伏电站项目，公司将通过本次非公开辟行实现公司关于房地产和新能源双主业配合成长的计谋结构。

2014年

2、公司房地产营业增加放缓，急需寻找新的营业增加点

作为《结合国天气变化框架公约》和《京都议定书》的签订国，我国有义务为勤奋减缓温室气体排放的增加做出贡献。近年来，国度稠密出台了一系列太阳能光伏发电相关政策办法，对光伏使用政策支撑力度的不竭加大，光伏发电行业迎来逾越式成长的计谋机缘。按照国度能源局的相关统计，国内光伏电站累计装机容量由2012年的约4.5GW增加至2014年的28GW，年均复合增加率约150%。2015年3月16日，国度能源局下发了《国度能源局关于下达2015年光伏发电扶植实施方案的通知》（国能新能[2015]73号），明白提出2015年全国新增光伏电站扶植规模达到17.8GW的方针。2015年9月，国度能源局发布《国度能源局关于调增部门地域2015年光伏电站扶植规模的通知》（国能新能[2015]356号），提出“全国添加光伏电站扶植规模530万千瓦”（使2015年全年的装机容量规模达到23.1GW），彰显出对于光伏发电财产成长的决心和激励的立场。

（五）若公司后续推出股权激励打算，许诺公司股权激励的行权前提与公司填补报答办法的施行环境相挂钩。

主要内容提醒：

公司按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》、《中国证监会关于进一步推进新股刊行体系体例的看法》、《上市公司监管第3号—上市公司现金分红》及《上市公司章程》（2014年修订）的相关点窜公司章程中的利润分派政策，并进一步完美利润分派轨制，强化投资者报答机制，确保公司股东出格是中小股东的好处获得。同时，为进一步细化相关利润分派决策法式和分派政策条目，加强现金分红的通明度和可操作性，便于投资者对公司运营和利润分派进行监视，公司制定了《将来三年（2015-2017年）股东报答规划》，该规划明白了公司2015-2017年分红报答规划的制定准绳和具体规划，充实了公司股东依法享有的资产收益等。

弃权

二〇一六年一月十五日

表决成果：11票同意，0票否决，0票弃权

2、股东获得身份认证的具体流程按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业实施细则》的，股东能够采用办事暗码或数字证书的体例进行深圳认证。

■

跟着国内房地产市场区域分化的延续，房地产企业的激烈合作成为常态。作为专业的房地产企业，面临房地产行业的新形势，公司将继续贯彻落实“抓发卖、促回笼，抓办理、增效益”的工作方针，不竭提拔公司的市场所作力和盈利能力。

宝安鸿产集团股份无限公司

委托数量

4.00元

与公司的联系关系关系：公司持有鸿基物流100%的股份。

4.代表人:郭轩

3

为了抵御房地产行业政策调控和经济周期的市场风险，公司需要优化现有营业布局，改变当前以房地产营业为单一主业的运营情况，谋求向其他更具成长前景的新兴财产成长，制造公司继房地产营业之后的新的利润增加点，确保公司业绩的持续快速增加。

五、公司累计对外环境

二〇一六年一月十五日

成立日期：1979年8月27日

4

4、召开体例：现场投票与收集投票相连系的体例

本公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。

二、被人根基环境

董 事 会

六、公司累计对外环境

5、公司已就进军光伏发电财产进行了充沛预备

三、和谈的次要内容

7、在预测公司刊行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润和利润分派之外的其他要素对净资产的影响。

（1）项目开辟风险

为全资子公司供给通知布告

大于 1 的整数”

净利润

净资产

（三）许诺不公司资产处置与履行职责无关的投资、消费勾当。

2013年7月，国务院发布《关于推进光伏财产健康成长的若干看法》，明白指出太阳能光伏财产是全球能源科技和财产的主要成长标的目的，是具有庞大成长潜力的向阳财产，也是我国具有国际合作劣势的计谋性新兴财产，为国内光伏电站市场的启动供给了纲要，明白了2015年中国总装机容量35GW以上的方针，同时，初次从泉源厘清补助年限、电价结算、满发满收等焦点问题的政策界定，这使得光伏电站行业从头回到营业模式清晰、收益模式确定、电站产物金融属性强的准确模式；

《关于四川东旭电力工程无限公司向中建投信任无限义务公司拟设立的信任打算申请不跨越8亿元融资相关事宜的议案》

86,357.92

（5）公司董事会同意列席的其他人员。

B、投资者通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年1月31日下战书15:00 至2月1日下战书15:00。

近年来，我国中东部地域雾霾气候逐步增加，经济成长中面对日益凸起的问题，对成长绿色、洁净能源提出了更火急的需求。加速开辟操纵包罗太阳能在内的新能源已成为处理问题、削减碳排放量、成长绿色经济的必然选择。

3、运营风险

东方国际集团/控股股东

二、附生效前提的股份认购合同摘要 ............................... 16

指

上海东洲资产评估无限公司

刊行人声明.......................................................... 1

一、本次刊行后公司营业及资产整合打算、公司章程、股东布局、高管人员

1.00元的东方创业通俗股

A股

指

合作等变化环境 ................................................. 37

上海证券买卖所

Index）的简称，该指数反映载重5.24万吨级

的景象，或公司为控股股东及其联系关系人供给的环境 ............... 37

订价基准日

股东的净利润增加幅度可能会低于总股本的增加幅度，扣除非经常性损益后的每

4、本次非公开辟行股票的数量不跨越23,485.78万股（含23,485.78万股），

部用于收购外贸公司100%的股权以及超灵便型散货船项目、KOOL品牌男装项目、

一、本次非公开辟行对公司每股收益的影响 ......................... 45

股收益可能呈现必然幅度的下降，股东即期报答具有被摊薄的风险。本预案“第

元/股。如公司股票在订价基准日至刊行日期间再次发生派息、送股、本钱公积

波罗的海超灵便型指数（Baltic Supramax

性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个

五、本次刊行能否形成联系关系买卖 ................................... 11

6、本次非公开辟行募集资金总额不跨越190,000万元，扣除刊行费用后全

上海证券买卖所

证券事务代表：

东方国际物流集团上海新海航业无限公司

将来利润做出，敬请泛博投资者留意投资风险。

2、本次非公开辟行A股股票完成后，刊行人运营与收益的变化，由刊行人

所

第一节本次非公开辟行股票方案概要.................................... 7

完整，并确认不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏。

不得让渡，其他特定投资者认购的本次非公开辟行的股票自觉行竣事之日起12

主要提醒

上市时间：

一、公司利润分派政策 ........................................... 39

刊行人/上市公司

在上海证券买卖所上市的每股面值为人民币

东方国际物流集团

办法的许诺 ..................................................... 48

五节 关于本次非公开辟行股票摊薄即期报答的阐发和填补报答办法”中对财政

2013年度、2014年度利润分派方案实施后调整为不跨越23,959.64万股（含

二、本次刊行后公司财政情况、盈利能力及现金流量的变更环境 ....... 36

黄大瑜

外贸公司/标的资产

2、本次非公开辟行的对象为包罗东方国际集团在内的不跨越10家特定对象。

生效和完成尚待取得相关审批机关的核准或核准。

指

中国证券登记结算无限公司上海分公司

一、本次募集资金利用打算 ....................................... 18

五、本次刊行对公司欠债环境的影响 ............................... 37

三、公司与控股股东及其联系关系人之间营业关系、办理关系、联系关系买卖和同业

电 话：

资产相关审计和评估工功课已完成，公司召开了第六届董事会第十四次会议，审

四、本次刊行完成后，公司能否具有资金、资产被控股股东及其联系关系人占用

1、东方国际创业股份无限公司及董事会全体预案内容实在、精确、

BSI指数

上海领秀电子商务无限公司

《东方国际创业股份无限公司章程》

别及连带义务。

释义

该范畴内，董事会提请股东大会授权董事会按照现实环境与本次刊行的保荐机构

英文名称：

200336

代表人：

东方国际创业股份无限公司

人民币元

3、本次非公开辟行的订价基准日为公司第六届董事会第三次会议决议通知布告

七、本次刊行方案曾经取得相关主管部分核准的环境以及尚需呈报核准的程

（主承销商）协商确定最终刊行数量。若公司股票在订价基准日至本次非公开辟

登记结算公司

中国证券监视办理委员会

1、公司本次非公开辟行股票相关事项曾经获得公司第六届董事会第三次会

请拜见本预案“第五节利润分派环境”。

9、本次募集资金到位后的短期内，公司扣除非经常性损益后归属于通俗股

领秀电商

东方创业/本公司/公司/

在本预案中，除非文义还有所指，下列简称具有如下寄义：

二、公司比来三年现金分红及未分派利润利用环境 ................... 39

目次

个月内不得让渡。

项的本色性判断、确认或核准，本预案所述本次非公开辟行A股股票相关事项的

具体刊行对象将在公司取得刊行核准批文后，按照询价对象申购报价的环境，遵

目标的假设阐发不形成公司的盈利预测，公司制定的填补报答办法不等于对公司

二、本次非公开辟行的布景和目标 .................................. 7

日，刊行价钱不低于订价基准日前二十个买卖日股票买卖均价的百分之九十，即

三、将来三年（2015～2017年）分红报答规划....................... 40

跨境电子商务平台项目以及弥补流动资金。

4、投资者若有任何疑问，应征询本人的股票经纪人、律师、专业会计师或

上海市国资委

董事会秘书：

8、本次非公开辟行股票的相关事项尚需获得上海市国资委核准、公司股东

一、东方国际集团根基环境 ....................................... 13

指

1998年11月18日

自行担任；因本次非公开辟行A股股票引致的投资风险，由投资者自行担任。

C:\Users\yya064\AppData\Roaming\Tencent\Users\1619755352\QQ\WinTemp\RichOle\$N78CTPU]%{((V2]{5GQN%A.jpg

600278

议审议通过，鉴于本次非公开辟行股票募集资金投资项目中收购股权项目标标的

成立时间：

指

地 址：

指

刊行人声明

7、按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》，

23,959.64万股）。此中，东方国际集团认购本次非公开辟行股份数量的10%。在

3、本预案是刊行人董事会对本次非公开辟行A股股票的申明，任何与之不

行的股票刊行日期间再次发生除权、除息，则本次刊行数量将做响应调整。

二、公司应对本次非公开辟行股票摊薄即期报答采纳的办法 ........... 47

第二节东方国际集团根基环境及附生效前提股份认购合同摘要............. 13

三、刊行对象及其与公司的关系 .................................... 9

释义................................................................ 6

股票上市地：

52,224.1739万元

新海航业

公司名称：

六、本次股票刊行的相关风险申明 ................................. 37

网 址：

ORIENT INTERNATIONAL ENTERPRISE,LTD.

指

大会核准以及中国证监会核准。

指

指

布局、营业收入布局的变更环境 ................................... 36

5、东方国际集团认购的本次非公开辟行的股票自觉行竣事之日起36个月内

本公司第六届董事会第三次会议决议通知布告日

东方国际（集团）无限公司

指

元

（二次修订稿）

2000年7月12日

议通过了本次非公开辟行A股股票相关弥补事项。

股票简称：

第一节 本次非公开辟行股票方案概要

指

第五节利润分派环境................................................. 39

一、本公司根基环境 .............................................. 7

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开辟行A股股票相关事

第四节董事会关于本次刊行对公司影响的会商与阐发..................... 36

六、本次刊行能否导致公司节制权发生变化 ......................... 11

指

二○一五年八月

邮政编码：

上海市娄山关85号A座

指

照价钱优先准绳，由公司董事会与本次刊行的保荐机构（主承销商）协商确定。

东方国际集团上海市对外商业无限公司

庞学英

主要提醒............................................................ 2

三、公司董事、高级办理人员对公司本次非公开辟行摊薄即期报答采纳填补

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、

目次................................................................ 4

传 真：

吕勇明

序 ............................................................. 12

10名特定投资者刊行不跨越23,959.64万股

证券代码：600278 证券简称：东方创业

二、本次募集资金项目标可行性阐发 ............................... 18

四、本次非公开辟行方案概要 ...................................... 9

股票代码：

（含23,959.64万股）A股股票之行为

本次非公开辟行A股/本

注册资金：

不低于8.09元/股，2013年度、2014年度利润分派方案实施后调整为不低于7.93

大灵便型船的市场房钱变化环境

东洲评估

指

一、本公司根基环境

东方创业

非公开辟行A股股票预案

指

《公司章程》

第三节董事会关于本次募集资金利用的可行性阐发....................... 18

东方国际物流（集团）无限公司

三、本次募集资金项目标立项报批环境 ............................. 35

指

公司进一步完美了利润分派政策。关于公司利润分派政策及比来三年分红等环境，

上海市国有资产监视办理委员会

中国证监会

本公司拟以非公开辟行股票的体例向不跨越

东方国际创业股份无限公司

第六节关于本次非公开辟行股票摊薄即期报答的阐发和填补报答办法....... 45

次非公开辟行/本次刊行

转增股本等除权、除息事项的，将对本次刊行底价做响应调整。

分歧的声明均属不实陈述。

指

东方国际创业股份无限公司

其他专业参谋。

2.船舶承租人

·2014年国际货运代办署理人专业英语常用词组总结汇总

1.条目的概念

(3)舱位的租赁一般以供给整船或部门舱位为主，次要是按照租约来定。承租人一般能够将舱位或整船再租与第三人。

1.租船经纪人(chartering broker)的概念

(1)尺度租船合同：是指由英国航运公会、波罗的海国际航运公会、纽约本地货买卖所和日本海运所等公共机构所制定或承认，并被和普遍采用的合同格局。

四、租船合同条目的分类

·2014年国际货运代办署理人专业英语常用词组总结（3）

·2014年国际货运代办署理人重点复习指点（11）

2.前提条目的判断尺度

一、租船货运营业的概念

(一)租船运输的概念

两头性条目：是介于前提条目和条目之间的合同条目。它既不是前提，也不是。合同当事人一方违反这种条目时，方事实是按前提条目处置，仍是按了条目处置，要视违约程度和后果而定。

租船经纪人包罗：

(1)由船舶出租人和承租人各自指定一个租船经纪人，由其代表各自委托人的好处进行洽商。

因而，租船运输又被称为不按期船运输。它合用于货色批量较大，货色价值相对较低的大散货。

1.船舶出租人

(1)佣金的尺度在国际上没有同一的尺度，一般在运费或房钱的1%～4%。航次租船下，一个经纪人的佣金凡是为1.25%，有两个经纪人时的佣金凡是为2.5%。

3.控制租船货运运营体例。

(2)谷物航次租船合同

条目：是指合同中次要的、非素质性的条目，对履行合同不发生决定性影响。即便合同的一方了这些条目，也不至于影响合同的贸易目标的实现;方只需提出补偿要求，而不克不及以此打消合同或履行合同中的权利。

条目简直定要视合同的条目、两边的企图而定。

航次租船合同的当事人船舶出租人和船舶承租人。

目前，国际租船实务中关于光船租船合同范本只要一种，即波罗的海国际航运协会制定的尺度光船租船合同，简称“BARECON”。

若是合统一方未履行或私行打消这种条目，就会使合同两边和谈的贸易目标无法实现。方有权履行合同中的权利，打消合同，并可提出补偿要求。

2.条目简直认

(三)次要租船合同范本

租船运输：是相对于班轮运输的另一种海上运输运营体例，其既没有固定的船舶班期，也没有固定的航路和挂靠港，而是按照货源的要乞降货主对货色运输的要求，放置船舶航行打算，组织货色运输。

(3)船舶出租人或承租人的一方与它方指定的租船经纪人进行租船营业洽商。

纽约本地货买卖所按期租船合同：简称“本地货格局”(NYPE)，是美国纽约本地货买卖所制定的按期租船合同尺度格局。“本地货格局”是目前利用最为普遍的按期租船尺度合同。

(3)其他航次租船合同

波尔的姆统必然期租船合同：简称“波尔的姆”(BALTIME)，是由波罗的海国际航运协会(BIMCO)制定的。

4.租船经纪人的佣金

1.领会租船货运营业根基学问。

中租期租船合同：是由中国租船公司1980年制定，特地用于中国租船公司从国外期租船利用的按期租船合同尺度格局。

(二)租船合同范本的分类

·2014年国际货运代办署理人专业英语常用词组总结（2）

(7)租船运输中，船舶口岸使费、装卸费及船期耽搁，按租船合同由船舶出租人和承租人分管、划分及计较，而班轮运输中船舶的一切一般营运收入均由船方承担。

比力有影响的尺度租船合同格局次要有：

·2014年国际货运代办署理人重点复习指点（12）

为了简化签定租船合同的手续，加速签约的历程和节流为签定合同而发生的费用，也为了能通过在合同中列入对本人有益的条目，以本人一方的好处，在国际航运市场上，一些航运垄断集团、大的船公司或货主垄断组织，先后编制了供租船两边选用，作为卡脖子合同条目根本的租船合同范本。

纲领根基要求

(三)租船经纪人

其法令效力凹凸挨次是：首要条目是最高效力;更正条目和附加条目的法令效力高于印就条目;手写条目的法令效力高于打印条目;补遗条目的法令效力高于追加条目。

(5)租船运输中的提单的性质不完全与班轮运输中的提单的性质不异，它一般不是一个的文件，对于承租人和船舶出租人而言，仅相当于货色收条。这种提单要受租船契约束缚，银行不情愿接管这种提单，除非信用证还有。当承租人将提单让渡与第三人时，提单起着凭证感化;而在第三人与船舶出租人之间，提单这时则是货色运输合同的证明。

点击查看：2014年国际货运代办署理人测验《海运货代》课本汇总

(一)前提条目

(3)厂商租船合同：是一些大货色次要为租赁船舶而制定的特殊合同格局。

租船合同中的条目根基上可分下面为三类：

(6)承租人与船舶出租人之间的和权利是通过租船合同来确定的。

同一杂货租船合同：简称“金康(GENCON)”，是国际上尺度的航次租船合同范本。我国航次租船实务中大多利用金康合同范本。

1.航次租船合同格局

(3)两边当事人经纪人

前提条目：是指合同中那些履行与否对实现合同的贸易目标有着亲近关系的条目。

租船运输的出租人既可能是“船舶所有人”也可能是 “二船东”。

(三)两头性条目

(2)适合于大散货运输，货色的特点是批量大、附加值低、包装相对简单。因而租船运输的运价(或房钱率)相对班轮运输而言较低。

3.光船租船合同范本

(2)船舶承租人经纪人

谷物航次租船合同：简称“NORGRAIN”，由美国船舶经纪人和代办署理人协会制定，波罗的海国际海事协会、英国船舶经纪人和代办署理人协会联盟保举利用。该范本合用于由至世界各地的谷物运输。

第一节 租船货运营业根基学问

(1)纽约本地货买卖所按期租船合同

(3)判例中被视为前提的条目(但也可能会改变)

(4)船舶营运中的风险以及相关费用的承担义务按照租船合同的。

(2)在没有告竣和谈时，租船实务的老例是按照“无结果，无报答”的准绳，租船经纪人一般是不克不及取得佣金。

(二)条目

从合同条目的法令效力程度来分，租船合同中的条目可分为：首要条目、印就条目、手写条目、更正条目、附加条目、补遗条目、追加条目等，当他们之间发生矛盾时，需要以这些条目的法令效力凹凸来处置。

三、租船合同范本

(3)中租期租船合同

二、租船运输的特点

【提醒：本节内容纲领要求是“领会”，重点看租船运输的特点和租船合同范本的品种】

航次租船营业中利用的租船合同范本还包罗威尔士煤炭租船合同、C(矿石)7租船合同、油船航次租船合同1976等。

租船经纪人进行租船营业洽商的体例有三种环境：

航运市场中特地处置船舶的租赁、订舱、买卖、安全等中介营业的航运经纪人。(ship broker)

(一)租船合同范本的概念

2.熟悉租船法式。

(3)当租船营业洽商告竣和谈后，由于一方当事人的，导致租船合同不克不及履行时，为了租船经纪人的好处，该当在合同中载明若何处置租船经纪人的佣金问题。“金康合同”范本，在这种环境下由方领取原定佣金的1/3。

因为租船经纪人对于租船市场的消息控制全面、及时，具有租船营业的特殊学问和构和技术，促成合同成功签定等方面所起到的积极感化，船舶出租人和承租人通过租船经纪公司开展营业的做法十分遍及，所以在航运市场中会具有多量特地处置租船订舱等经济营业的经纪人。

(1)成文法中作为前提的权利义务之类的条目

(2)合同中较着指出作为前提的权利义务。在租船合同中以明白的措辞固定的内容，也能够作为前提条目。

租船经纪人的身份性质能够将其认定为代办署理人，而另一方面又能够将其认定为居间人。

1.前提条目的概念

2.租船经纪人的身份

(二)租船合同的当事人

2.按期租船合同范本

(2)船舶出租人或承租人配合指定一个租船经纪人进行洽商。这时, 租船经纪人也不再代表任何一方的好处,船舶出租人和承租人一般在居间人在场的前提下进行构和。

3.租船经纪人进行租船营业洽商的体例

船舶承租人既可能是国际商业合同中的卖方或买方，也可能是特地处置租船营业的运营人或船公司。

2、租船合同范本按照租船货运运营体例分歧又可分为航次租船合同范本，按期租船合同范本，光船租船合同范本

(1)按照租船合同放置船舶航路，组织运输;没有相对于按期班轮运输的船期表和航路。

(1)船舶出租人经纪人

(1)同一杂货租船合同

·2014年国际货运代办署理人专业英语常用词组总结（1）

1、租船合同范本按照能否获得和能否获得普遍采用而分为尺度租船合同格局、非尺度租船合同格局和厂商租船合同格局。

(4)按照合同条目、合同布景所暗示的两边的企图确定。

第七章 租船货运营业

(2)非尺度租船合同：是指不属于尺度租船合同范畴，但其格局有必然的纪律，并常被采用的合同格局。

(2)波尔的姆统必然期租船合同

2.国际货运转业发送邮数量多，经常需要按期发送大量通知邮件(一般贸易邮件)给国表里合作伙伴和代办署理商;

面临这么多“苛刻”的要求，多家邮箱运营商们暗示一筹莫展;就在国际货代满意的时候纵横随心邮拿出独家秘籍出来挑战。

如斯一番，6个回合一一较劲，不管是从手艺上仍是从名声上，纵横随心邮都可谓见招拆招，满足了其所有的需求。其实领会企业邮箱的用户都晓得，纵横随心邮是专注、专业的企业邮箱带领品牌;自品牌成立十一年来，纵横人凭着本人的勤奋，把纵横随心邮从一个不出名的小邮箱一点点做成了“外贸企业邮箱第一品牌”，这此中历经的艰苦只要他们晓得，所以，更努力于做好“外贸企业邮箱第一品牌”。创业难、守业亦不易，相信纵横人会拿出昔时创业的决心自始自终的做邮箱、做好邮箱办事于泛博用户。

翱翔国际货运代办署理无限公司 mail.flyshipping.com.cn

4.但愿对进出邮件同一归档，日后能够快速检索，主管但愿看到部属处置的邮件;

1.大部门国际货代公司对时间上的合理放置和切确控制很是需要;

中山市世联国际货运代办署理无限公司 mail.wul88.com

挑战秘籍：

6.365天X24小时专业办事，随时处理碰到的任何邮件问题。

深圳市诚利达物流无限公司 clda.com.cn

嘉信达物流无限公司 mail.carnival-shipping.com

5.部门具备海外营业的公司，海外邮件要求高，邮件必需可以或许快速达到;

新桥国际物流无限公司

6.海外营业部分收发邮件的时间比通俗企业要求更高，必需724小时不变;

恩信国际货运代办署理无限公司 mail.exsz.com.cn

跟着小我邮箱的普及，企业邮箱的利用高潮也袭来，用户享遭到了企业邮箱带来的福利，更多行业也对准了企业邮箱这款适用的必需品;由于牵扯到主要企业或者小我消息，平安性几乎是每个企业邮箱利用者以及公司必需考量的;因为物流和货运对货物的时间有明白要乞降，这不，国际货代带着疑问和思疑以及一大波行业难题来挑战。

3.企业邮箱可绑定微信，利用动态暗码登岸，能避免邮箱账户被盗;

海创国际货运代办署理无限公司 mail.ctosz.com

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出战要求：

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美国作为世界第二大煤炭消费国，正试图实现天然气的最大化推广，以削减煤炭利用。美国燃煤发电站总发电量的比重从2000年的52%下滑至2015年度的38%。欧洲的煤炭耗损量也有所削减。2015年，欧洲燃煤发电占总发电量的比重从2000年度的32%下滑至12%。

演讲称，在国际煤价持续回落态势下，、美国等煤炭出产商急于出货，却面对全球煤炭耗损放缓。澳元贬值可能加剧煤炭供给过剩的环境，因为更具成本合作力，煤炭企业将竞相销货而不会减产救市。煤价要降到每吨40美元以下，这些煤矿才可能会减产。

阐发师称，煤炭产量有2/3是赔本出产的，但澳元贬值减轻了出产商面对的压力。

2015年新世界资本公司煤炭产量下滑

1月7日报道称，

2015年哥伦比亚动力煤出口同比增加

英国11月动力煤进口同比降49％

新世界资本公司1月12日称，2015年公司煤炭产量下滑，但小幅超产完成该年产量方针。2015年公司煤炭产量仅为800万吨，较全年产量方针小幅添加，但较2014年煤炭产量860万吨同比下滑7.5%。

2015年天然气价钱低廉，美国出台天气政策，激励向天然气发电转型，美国煤炭产量跌至30年来最低程度。

煤炭用量下滑 全球汞排放下降30％

沙克尔称，中国东方电力集团打算在埃及成立装机容量为1980兆瓦的燃煤机组，上海电气将成立2400兆瓦燃煤机组。近年来，埃及电力欠缺，且油气资本逐步欠缺，障碍了重工业成长。阿卜杜勒法塔赫塞西就任埃及总统以来，重振经济希望强烈，把根本设备扶植特别是能源成长放在优先考虑地位。

我的煤炭网讯：

美国第二大煤企阿齐煤炭申请破产

市场人士称，供应合同参考价为煤炭商业平台全球煤炭发布的低位收到基6000大卡动力煤指数。这是东京电力公司持续第二年对同煤炭供应商嘉能可签订的煤炭供应合同采纳浮动订价。

2015年美国煤炭产量跌至30年来低位

煤炭价钱将进一步下跌。虽然印度一些地域仍然面对着用电断欠缺，印度对进口煤的需求也在削减。

美国煤炭产量于2008年达到峰值12亿吨，之后一下滑，到2015年煤炭产量下滑至9亿吨，较2014年产量同比下降10%，能源谍报署数据显示。

埃及电力和能源部长穆罕穆德沙克尔1月6日在旧事发布会上称，埃及内阁曾经核准了与中国企业签定的两份有附加前提的合同，将成立总装机容量达4000兆瓦的燃煤电厂。

1月8日动静称，日本东京电力公司将对2016年的日澳动力煤供应合同参照指数浮动订价。

透报1月14日报道，全球第二大矿商力拓公司估计大商品价钱将持续下跌，该公司施行长沃尔什（Sam Walsh）备忘录显示，2016年该公司将冻结所有员工的薪资，以削减成本，应对低迷市场。

哥伦比亚货运代办署理商深蓝公司1月8日发布数据显示，2015年，哥伦比亚出口动力煤8064.4万吨，同比增加7.6%。

印尼国度电力公司因可再生能源成本昂扬而采办可再生能源。为此，印尼筹算新成立特地采购可再生能源的公司。

纽卡斯尔港位于东部，其3号船埠由纽卡斯尔煤炭基建集团运营，产能为6600万吨/年。该船埠尚未发布其2015年煤炭出口数据。

印尼能源和矿产资本部估计，2016年该国向印度出口煤炭将添加，而出口至中国煤炭量将下降，此次要是因为中国经济增加持续放缓，低热值煤进口。

中国12月从澳纽卡斯尔港进口煤炭环比增81.64％

煤炭消费国持续削减耗煤量

2015年12月份，力拓颁布发表要在2016年将本钱收入削减1/6至50亿美元，随后力拓颁布发表冻结员工薪资。

来岁全球动力煤供应过剩将立异高

印尼总统佐科维多多打算到2020年将地热能产量添加两倍，协助削减温室气体排放。但国内发电对燃煤电厂依赖性较强，导致对洁净能源需求不定，洁净能源项目很难吸引投资商的乐趣。

印度船舶经纪公司Interocean集团1月8发布数据显示，2015年12月份,印度29个次要口岸共进口煤炭约1890万吨，环比增加11.2%。数据显示，印度12月份进口动力煤1500万吨，环比增加14%；进口炼焦煤385万吨，环比微增0.4%。

位于圣易斯的美国第二大煤炭出产商阿齐煤炭公司1月11日称，正在申请第11章破产重组。阿齐煤炭与公司大部门债务人告竣和谈，在保有19亿美元（约合124.96亿元）优先置留权融资机制的前提下，对公司债权进行大规模重组。

2015年，纽卡斯尔港动力煤价钱下跌10美元至55美元/吨，但让大都人出乎预料的是，在全球反煤海潮之下，澳煤需求量仍然强劲。

进出口旧事汇总

阿齐煤炭公司暗示，估计在重组期间不会中缀开采营业及煤炭供应。该公司在粉河盆地、伊利诺斯盆地及阿拉巴契亚地域具有动力煤矿；此外，在阿拉巴契亚地域还具有冶金煤矿。

印尼打算增建电厂

11月份，土耳其进口炼焦煤52.69万吨，同比增加32%，环比增加17%。此中，从进口26.35万吨，从美国进口24.96万吨，从哥伦比亚进口1.38万吨。

印度很快将出台煤炭联动新政策，确保煤炭供应，同时奉行电价新轨制，以改善国有电力输送公司的办理机制，吸引更多投资商。

沃尔什称，估计2016年形势将更为，大商品价钱现处于10年低位，将来还可能持续走低，因而决定冻结包罗施行长在内的所有员工薪资，不予添加。该公司还要求高管本年削减差旅。

印尼煤炭出口重心将从中国转移至印度

中国将封闭1000座煤矿，累计削减产能7000万吨。应同美国告竣的和谈以及巴黎天气变化峰会要求，煤炭在中国能源布局中的比重将由2010年的70%下滑至2015年度的64%。2016年，中国打算将煤炭在能源布局中的比重削减至62.2%。

英国海关发布数据显示，2015年11月份，英国进口动力煤120万吨，持续第九个月同比下降，11月降幅达49%；但环比增加3%，创4月份以来新高。11月份，哥伦比亚仍为英国最大的动力煤供应国，供应动力煤51.59万吨，同比下降33%。

科技新报动静称，彭博智库最新演讲估计，2016年的全球动力煤超额供给将高达1.18亿吨，约为2013年的3倍，将创近四年以来最高。到2017年，因为煤矿封闭、破产、减产，动力煤超额供给将有所下降，减至8900万吨。

埃及核准中国在埃燃煤电厂项目

印度12月进口煤炭1890万吨

2015年12月份，中国从该集团担任运营的纽卡斯尔港1号卡林顿煤炭船埠和2号库瑞根煤炭船埠共进口动力煤和炼焦煤144.57万吨，环比增加81.64%。

印度40年来首向民间贸易煤矿

印度煤炭部长阿尼尔斯瓦鲁普1月8日称，曾经确定了打算投标煤矿，目前正在敲定其他条目，例如投标企业的资历尺度，以及能否及若何确定营收分成等。

据透社报道，印度打算从头向民间企业贸易煤矿开采。此举旨在使印度从全球第三大煤炭进口国改变为能源自力更生国度，也是40年以来初次。

2015年，哥伦比亚向荷兰出口动力煤1749.5万吨，同比增加11%；向土耳其出口1156.1万吨，同比增加24%；向美国出口635.6万吨，同比增加17%；向巴西出口612.1万吨，同比增加13%。

2015年澳煤价下跌 但出口量同比持稳

南非海关1月4日发布数据显示，11月份，南非出口动力煤690.8万吨，同比增加14.4%，环比下降2%。1-11月份，南非累计出口动力煤6843.9万吨，同比增加2.1%。

印煤炭部长：将出台煤炭联动、电价政策

此项研究发觉，汞排放量之所以削减，是由于很多商品不再含汞。此外，燃煤电厂处置安妥，避免汞元素经燃烧后排放到空气中。很多电厂放弃利用煤炭，改用天然气发电，也必然程度上削减了汞排放，美国地质勘察局称。

力拓将冻结薪资 应对低迷市场

能源部煤炭部分主任阿迪维博沃称，刚好同中国相反，印度煤炭需求并未下滑。此外，印度对印尼

12月份，印度从印尼进口煤炭最多，进口量为1130万吨，从进口煤炭332万吨，从南非进口364万吨，从美国进口41.59万吨，从其他国度进口23.30万吨。

日澳动力煤合同参照指数浮动订价

土耳其11月进口动力煤264万吨

南非11月动力煤出口同比增14％

土耳其统计局发布数据显示，11月份，土耳其进口动力烟煤264.2万吨，同比微增约1%。此中，从俄罗斯进口量创三年以来新高。

最新数据显示，2015年最大动力煤出口港纽卡斯尔港共出口煤炭1.581亿吨煤炭，较2014年的同比下滑不到1%。

美国地质查询拜访局1月13日称，因为煤炭利用量削减，1990-2010年全球报酬汞排放量下降了30%。该查询拜访局援用一项国际研究称，欧洲和洲汞排放量降幅最大，抵消了亚洲地域添加的汞排放。

新世界资本公司已初步决定到2017年岁尾封闭旗下位于捷克的帕斯科夫煤矿和莱兹煤矿，整合公司员工布局。此项行动所耗本钱约在8500万欧元至1亿欧元之间。

动力煤高度依赖。

“煤炭行业很多政策正在发生改变。正在参议煤电联动新政策。这些政策很快将出台，”煤炭电力部长皮尤什戈亚尔接管采访时称。

国际船舶网 从“地球上最大的书店”到全球“最大的收集零售商”，从商品零售到云计较，从卡车、飞机货运到无人机送货，人雷同乎曾经挡不住亚马逊的扩张程序。而“亚马逊航运公司”的集装箱船不久之后也将正式启航。

美国联邦海事委员会暗示，在其供给海运代办署理办事的登记名单中，有一家名为Beijing Century Joyo Courier Service(世纪杰出快递办事无限公司)的公司，具有“亚马逊中国”、“”及“亚马逊全球物流中国”的贸易名称。

据领会，亚马逊中国申请的是“无船承运人”执照。这意味着亚马逊并不筹算真正采办船舶而且不需要营运船队，而是能够将营业转包给船运公司。

11:11:18(￣ε￣)上证指数虽然创了新低，可是深证是没有的。深证的分时布局目前来看的话仍是比力都雅的。11:23:27(￣ε￣)期指呈现多个60分钟级此外底部布局，临时来看如许的反弹有点弱，不合适趋向。11:35:13【午评】期指呈现多个60分钟底部布局，上证指数60分钟底部布局+多个30分钟底部布局，深证和创业板多个30分钟底部布局。实战暗码趋向线数值5以下，大部门个股完全构成第一阶段反弹信号。多重共振的环境下，上午盘的反弹我一直感受比力弱不合适趋向，临近收盘呈现了拉升，这才合适趋向11:35:20非反弹不合适底部布局。因而临时认为反弹还在途中。分时压力均线的数值变为2963，因而下战书需要留意的仅仅是这个点位的压力，从3684以来这条均线压力一直限制反弹的高度，若今天可以或许冲破过去站稳30分钟以上，则打开反弹空间。11:35:59列位钦粉，先吃饭，午后继续战役！服从趋向！

11:10:00能够恰当补点11:20:28买了 玩玩，勿当实盘买卖操作。股市有风险，投资需隆重！11:25:13市场起头缩量震动，没有什么热点11:26:28主力资金起头抄底主板的 国企品种11:27:21中粮生化怒啦涨停！国改系集体迸发！

据悉，亚马逊中国日前已向美国联邦海事委员会(Federal Maritime Commission)提交申请成为一家海运营业代办署理商。获得核准后，亚马逊中国便能够向其他公司供给海运办事，这也意味着亚马逊跨足航运业，进入了3500亿美元规模的海运市场。

业内人士称，将来亚马逊可能将会在中国间接采购商品，亲身运回美国，从而大大降低商品成本。

10:25:38追高就有承担回落的风险10:32:52中毅达也涨很多多少天了……可惜买不着10:33:37强者恒强，弱势行情就要做强势票10:37:26002130也能够关心11:24:58钢铁股临时不要进了，资金还在持续流出

10:54:05风险提醒: 主题圈内用户发布的所有聊天、文章、模仿，仅供您参考、交换、进修，不形成任何投资，切勿据此进行买卖。如因而形成的模仿或实盘资金吃亏，风险自傲。10:59:51大盘低开冲高 又在平台胶着 有可能仍是要托到下战书盘 ！11:15:03此刻市场多空力量不合仍是比力严峻，我们空仓的严酷观望！11:22:41正如我周末跟大师讲的，今天钢铁和煤炭板块 照旧砸盘领跌11:38:48今天要看下战书

美国联邦海事委员会称，该登记是客岁11月9月提出申请，于同月13日获核准，公司是初次作出登记。

值得留意的是，此次申请派司的并非是亚马逊美国总部，而是此中国子公司世纪杰出快递办事无限公司。亚马逊2004年收购了中国收集零售企业杰出网，改组为亚马逊中国。从注册身份能够看出，亚马逊打算把中国的商品和集装箱运输到海外。

阐发人士称，此举意味着中国工场能够通过亚马逊间接将产物售给美国消费者，将让公司对其由中国工场海运货色至美国消费者享有更大的节制权，同时也反映亚马逊打算扩展其物流营业，一方面为零售营业减低成本，另一方面也可认为其他行业供给第三方物流办事。

申请“无船承运人”执照